ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КЗАЭ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18 пом. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001336765

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028000015

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00724-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

- кворум 100% (участвуют 7 из 7 избранных членов СД);

- результаты голосования по вопросу повестки дня «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке подп. 23, 26 ст. 9.3 устава ПАО «КЗАЭ»»: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. При подсчете голосов не учитывались голоса заинтересованных членов Совета директоров (Малеев В.М., Малеев М.В.). Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

по вопросу повестки дня «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке подп. 23, 26 ст. 9.3 устава ПАО «КЗАЭ»» принято решение:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства (планируемый № 027-2) в обеспечение исполнения Заемщиком всех его обязательств в полном объеме перед Банком по кредитному договору (планируемый № 027) – на условиях согласно приложению к протоколу. Заключение сделки не приведет к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштаба.

Указанная сделка не является для Общества крупной и является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- Малеев Вячеслав Михайлович, основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является членом Совета директоров Общества (стороны сделки) и является генеральным директором управляющей организации юридического лица представителя в сделке и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем;

- Малеев Михаил Вячеславович, основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки является таковым: является членом Совета директоров Общества, а его отец (Малеев В.М.) является членом Совета директоров Общества (стороны сделки) и является генеральным директором управляющей организации юридического лица представителя в сделке и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем;

Полномочия по заключению и подписанию сделки, указанной в настоящем вопросе протокола заседания Совета директоров, со стороны Общества предоставить Генеральному директору ООО «АвтоКом» - управляющей организации Общества, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий договора поручительства по своему усмотрению, не определенных в протоколе.

В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» до совершения вышеуказанной сделки не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.09.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.09.2025, № 07.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "АвтоКом"

В.М. Малеев

3.2. Дата 30.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru