ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКПАО "Эталон Груп" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Международная компания публичное акционерное общество «Эталон Груп»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 57, помещ. LXXII, ком. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1253900007173

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 3900042827

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 17142-A

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39517

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

29 сентября 2025 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования);

2.3.2. Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

не применимо

(почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, АО «Реестр», с пометкой «общее собрание акционеров МКПАО «Эталон Груп»; адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting)

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по первому вопросу повестки дня 383 441 416

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 341 118 892

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по первому вопросу повестки дня 224 866 304

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по второму вопросу повестки дня 383 441 416

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 341 118 892

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по второму вопросу повестки дня 224 866 304

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об уменьшении уставного капитала МКПАО «Эталон Груп» путем приобретения и погашения размещенных привилегированных акций.

2. Об увеличении уставного капитала МКПАО «Эталон Груп» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 223 409 221 (99,35202%). Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 1 051 080. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 406 003. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 214 041 930 (95,18631%). Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 10 824 359. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

1. В порядке, предусмотренном разделом 5 и пунктом 13.1(к) Устава МКПАО «Эталон Груп» (далее – «Общество»), уменьшить уставный капитал Общества путем приобретения и погашения размещенных привилегированных акций Общества на следующих условиях:

• категории (типы) приобретаемых акций – привилегированные акции;

• количество приобретаемых Обществом акций данной категории (типа) – до 20 000 (двадцати тысяч) штук (включительно);

• цена приобретения – 1 фунт стерлингов за одну акцию, выплачиваемых в российских рублях по официальному курсу, установленному Банком России по состоянию на дату платежа;

• срок, в течение которого должно быть направлено уведомление о приобретении привилегированных акций владельцам привилегированных акций в соответствии с п. 5.3 Устава Общества – не позднее чем за 30 дней до даты такого приобретения (далее – «Уведомление»);

• срок оплаты Обществом приобретаемых акций – в течение 15 дней с даты направления Уведомления;

• форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства;

• условие направления акционерам-владельцам привилегированных акций Уведомления – получение всех необходимых согласий, одобрений и разрешений государственных органов, в том числе согласия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Изменения в Устав Общества об уменьшении уставного капитала по итогам приобретения и погашения размещенных привилегированных акций будут внесены после утверждения Советом директоров отчета об итогах приобретения акций в соответствии с подпунктом «жж» пункта 24.1 Устава Общества.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

2. В соответствии с пунктом 13.1(и) Устава Общества, увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 0,005618305 рублей каждая (далее – «Акции») на следующих условиях:

• количество размещаемых Акций: 400 000 000 (четыреста миллионов) штук (включительно);

• способ размещения Акций дополнительного выпуска: открытая подписка;

• цена размещения Акций: цена размещения Акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акций) будут установлены Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций и не позднее начала размещения Акций. Цена размещения Акций определяется Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости и не может быть ниже их номинальной стоимости. Информация о цене размещения Акций подлежит раскрытию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

• способ и форма оплаты: Акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях;

• расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария, открытый центральному депозитарию в реестре акционеров Общества, а также на счета владельцев ценных бумаг, открытые в реестре акционеров Общества, несет Общество. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Акций;

• иные условия размещения Акций, включая срок размещения Акций, порядок и срок оплаты Акций, порядок заключения договоров в ходе размещения Акций, определяются условиями размещения, изложенными в проспекте ценных бумаг Общества.

После завершения размещения дополнительного выпуска Акций и получения выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг обеспечить внесение изменений в устав Общества в части увеличения уставного капитала на сумму номинальной стоимости размещенных Акций, количества размещенных Акций, а также уменьшения количества объявленных акций на число размещенных Акций.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

30 сентября 2025 года, Протокол № 1

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-17142-А от 20.06.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10C1L6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ О.Ю. Эйчис

(подпись)

3.2. Дата «30» сентября 2025 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru