ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКПАО "МД Медикал Груп" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900006591

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900026494

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16802-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39129

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 6 (шести) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1 «Выплата (объявление) промежуточных дивидендов Общества»:

«ЗА» - Лукина Татьяна Борисовна, Калугин Сергей Борисович, Меклер Владимир Александрович, Кудимов Юрий Александрович.

«ПРОТИВ» - НЕТ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Курцер Марк Аркадьевич, Устименко Виталий Александрович.

Решения по вопросу повестки дня №1 приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня №1 «Выплата (объявление) промежуточных дивидендов Общества» приняты следующие решения:

«1.1. Определить промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025, в качестве отчетности, используемой для целей определения размера дивидендов за 6 месяцев 2025 года.

1.2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 6 месяцев 2025 года по обыкновенным акциям МКПАО «МД Медикал Груп» в размере 42 рубля на одну обыкновенную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).

1.3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 20 октября 2025 года.

1.4. Дивиденды по акциям МКПАО «МД Медикал Груп» выплатить в денежной форме в безналичном порядке.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 сентября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 10 от 30.09.2025г.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16802-A, дата государственной регистрации выпуска: 13 мая 2024 года.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108KL3.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXXR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.А. Курцер

3.2. Дата 01.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru