ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Арктик Технолоджи Сервис" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Арктик Технолоджи Сервис»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 117 пом. 8 офис 4-09А к. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1132468007418

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2462224915

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00224-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39478

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие участников).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.09.2025 года, 660049, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Урицкого, д. 117, пом. 8, офис 4-09А, каб. 9., время начала собрания: 09 часов 00 минут, время окончания собрания: 10 часов 30 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание председателя собрания, секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов при голосовании.

2. Реорганизация Общества с ограниченной ответственностью «Арктик Технолоджи Сервис» путем выделения из него нового Общества с ограниченной ответственностью «Горный» (далее – Выделяемое общество).

3. Утверждение полного и сокращенного фирменных наименований Выделяемого общества на русском языке.

4. Утверждение места нахождения Выделяемого общества.

5. Утверждение размера уставного капитала Выделяемого общества, порядка и источников его формирования.

6. Утверждение состава участников Выделяемого общества и размер их долей в уставном капитале Выделяемого общества.

7. Утверждение размера уставного капитала Общества в результате завершения процедуры реорганизации Общества в форме выделения.

8. Утверждение состава участников Общества после завершения процедуры реорганизации Общества в форме выделения.

9. Избрание единоличного исполнительного органа - директора Выделяемого общества.

10. Утверждение разделительного баланса.

11. Утверждение передаточного акта.

12. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

13. Наделение полномочиями ответственных (ого) лиц(а) на осуществление действий, связанных с реорганизацией Общества и созданием Выделяемого общества.

14. Определение способа принятия решений общим собранием участников Общества и подтверждения состава участников, присутствовавших при принятии решений в отношении Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Избрание председателя собрания, секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов при голосовании. Голосовали: «ЗА» единогласно. Формулировка принятого решения по первому вопросу: Избрать председателем собрания Новохатского Сергей Петровича, секретарем собрания – Садыкова Вадима Галимьяновича. Подсчет голосов при голосовании осуществляет секретарь собрания.

2. Реорганизация Общества с ограниченной ответственностью «Арктик Технолоджи Сервис» путем выделения из него нового Общества с ограниченной ответственностью «Горный» (далее – Выделяемое общество). Голосовали: «ЗА» единогласно. Формулировка принятого решения по второму вопросу: Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Арктик Технолоджи Сервис» путем выделения из него нового Общества с ограниченной ответственностью «Горный».

3. Утверждение полного и сокращенного фирменных наименований Выделяемого общества на русском языке. Голосовали: «ЗА» единогласно. Формулировка принятого решения по третьему вопросу: Утвердить: полное фирменное наименование Выделяемого общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Горный», сокращенное фирменное наименование Выделяемого общества на русском языке: ООО «Горный».

4. Утверждение места нахождения Выделяемого общества. Голосовали: «ЗА» единогласно. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу: Утвердить место нахождения Выделяемого общества по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Урванцева, д. 6, кв. 49.

5. Утверждение размера уставного капитала Выделяемого общества, порядка и источников его формирования. Голосовали: «ЗА» единогласно. Формулировка принятого решения по пятому вопросу: Утвердить размер уставного капитала Выделяемого общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. Уставный капитал Выделяемого общества формируется за счет уменьшения собственного уставного капитала Общества путем обмена доли в размере 10% в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, принадлежащей Участнику – 2, на долю в размере 100% в уставном капитале Выделяемого общества номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей (коэффициент конвертации равен 1).

6. Утверждение состава участников Выделяемого общества и размер их долей в уставном капитале Выделяемого общества. Голосовали: «ЗА» единогласно. Формулировка принятого решения по шестому вопросу: Утвердить, что в результате обмена доли в уставном капитале Общества на долю в Выделяемом обществе, единственным участником Выделяемого общества является Участник – 2 (Акционерное общество «Прииск Удерейский») с размером доли 100% в уставном капитале Выделяемого общества номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей и прекращает свое участие в Обществе.

7. Утверждение размера уставного капитала Общества в результате завершения процедуры реорганизации Общества в форме выделения. Голосовали: «ЗА» единогласно. Формулировка принятого решения по седьмому вопросу: Утвердить, что после завершения процедуры реорганизации размер уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Арктик Технолоджи Сервис» уменьшается и составит 90 000 (девяносто тысяч) рублей. При этом, уменьшение уставного капитала Общества является следствием принятого решения о реорганизации, в связи с чем положения п.3 ст.20 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Закон № 14-ФЗ) не подлежат применению к процедуре уменьшения уставного капитала Общества в следствии реорганизации в форме выделения ввиду отсутствия принятого Обществом решения об уменьшении уставного капитала согласно положениям данной статьи Закона № 14-ФЗ.

8. Утверждение состава участников Общества после завершения процедуры реорганизации Общества в форме выделения. Голосовали: «ЗА» единогласно. Формулировка принятого решения по восьмому вопросу: Утвердить, что единственным участником Общества в результате завершения процедуры реорганизации Общества является Участник – 1 Общества (Новохатский Сергей Петрович), владеющий долей в уставном капитале 100% номинальной стоимостью 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

9. Избрание единоличного исполнительного органа - директора Выделяемого общества. Голосовали: «ЗА» единогласно. Формулировка принятого решения по девятому вопросу: Избрать единоличным исполнительным органом – директором Выделяемого общества Зленко Олега Олеговича.

10. Утверждение разделительного баланса. Голосовали: «ЗА» единогласно. Формулировка принятого решения по десятому вопросу: Утвердить разделительный баланс при реорганизации Общества в форме выделения из него Выделяемого общества не позднее даты, предшествующей дате представления в регистрирующий орган документов о завершении процедуры реорганизации.

11. Утверждение передаточного акта. Голосовали: «ЗА» единогласно. Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу: Утвердить Передаточный акт о передаваемых Обществом имуществе, правах и обязательствах Выделяемому Обществу по итогам инвентаризации имущества, прав и обязательств, не позднее даты, предшествующей дате представления в регистрирующий орган документов о завершении процедуры реорганизации.

12. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Голосовали: «ЗА» единогласно. Формулировка принятого решения по двенадцатому вопросу: Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с изменением в результате завершения процедуры реорганизации размера уставного капитала Общества, а также в связи с корректировкой отдельных положений Устава Общества.

13. Наделение полномочиями ответственных (ого) лиц(а) на осуществление действий, связанных с реорганизацией Общества и созданием Выделяемого общества. Голосовали: «ЗА» единогласно. Формулировка принятого решения по тринадцатому вопросу: Уполномочить Общество с ограниченной ответственностью «Арктик Технолоджи Сервис» в лице директора Новохатского Сергея Петровича:

- в течение трех рабочих дней после принятия решения о реорганизации Общества в форме выделения уведомить регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации путем подачи уведомления о начале процедуры реорганизации по форме Р12003 с приложением решения о реорганизации в виде протокола Внеочередного общего собрания участников.

- в течение трех рабочих дней после принятия решения о реорганизации Общества в форме выделения произвести публикацию сообщения в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (ФедРесурсе).

- после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общества дважды с периодичностью один раз в месяц разместить сообщение о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации».

- до подачи в регистрирующий орган документов о завершении процедуры реорганизации Общества в форме выделения из него и создания Выделяемого общества, представить в СФР и территориальный налоговый орган по месту нахождения Общества сведения, предусмотренные пп. 1 - 8 п. 2, п. 2.1 ст. 6, п. п. 2 и 8 ст. 11 Закона о персонифицированном учете и ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ.

- через три месяца после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации в форме выделения, но не ранее чем через месяц с даты последней (второй) публикации сообщения о начале процедуры реорганизации Общества в журнале «Вестник государственной регистрации», совершив все вышеуказанные действия, представить в регистрирующий орган:

а) заявление по форме № Р 12016 о завершении процедуры реорганизации в форме выделения нового Общества с приложением всех необходимых документов в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту – Закон 129-ФЗ);

б) заявление по форме Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, с приложением всех необходимых документов в соответствии с Законом № 129-ФЗ с целью изменения размера уставного капитала и состава участников Общества.

- осуществить другие необходимые действия, связанные с реорганизацией Общества.

14. Определение способа принятия решений общим собранием участников Общества и подтверждения состава участников, присутствовавших при принятии решений в отношении Общества. Голосовали: «ЗА» единогласно. Формулировка принятого решения по четырнадцатому вопросу: В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве способа подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, согласно п. 6.5. Устава Общества, утвержденного решением Внеочередного общего собрания участников ООО «Арктик Технолоджи Сервис» (протокол № 3 от 18.02.2020г.), устанавливается подписание протокола всеми участниками Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1 от 04.09.2025 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.

3. Подпись

3.1. директор

С.П. Новохатский

3.2. Дата 01.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru