ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ДжетЛенд Холдинг" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ДжетЛенд Холдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер инновационного центра Сколково, ул Нобеля, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700201517
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731131541
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06459-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39262
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Способ принятия решения общим собранием участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
— дата и время проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: «05» декабря 2025 года в 11 часов 00 минут.
— место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО “Новый регистратор”.;
— почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (для АО “Новый Регистратор”));
— адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.newreg.ru/.
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: «02» декабря 2025 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на общем собрании участников (акционеров) эмитента: «14» октября 2025 года (на конец операционного дня).
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО “ДжетЛенд Холдинг”;
2. Об избрании Совета директоров ПАО “ДжетЛенд Холдинг”;
3. Об определении размера вознаграждений и общих условий компенсации расходов членам Совета директоров Общества;
4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО “ДжетЛенд Холдинг”;
5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО “ДжетЛенд Холдинг”;
6. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО “ДжетЛенд Холдинг”.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры ПАО “ДжетЛенд Холдинг” могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению им при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер. Сколково Инновационного Центра, ул. Нобеля, д. 7 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по московскому времени, предварительно (за 1 (один) рабочий день) направив информацию о дате и времени посещения по адресу электронной почты: shareholders@jetlend.ru.
Информация (материалы) к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров размещается на сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней при заочном голосовании: https://lk.newreg.ru/, а также будут доступны во время проведения заседания.
В случае необходимости акционер может получить копии информации (материалов) к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
Предложения акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО “ДжетЛенд Холдинг”, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО “ДжетЛенд Холдинг” на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО “ДжетЛенд Холдинг” будут приниматься до “05” ноября 2025 года (включительно). Предложения могут быть направлены почтовой связью или через курьерскую службы по адресу Общества, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц: 121205, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Можайский, тер. Инновационного Центра Сколково, ул. Нобеля, д. 7 (вниманию Корпоративного секретаря) или вручены под роспись Генеральному директору Общества или Председателю Совета директоров Общества.
Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО “ДжетЛенд Холдинг” могут содержать число кандидатов, не превышающее количественный состав Совета директоров. В соответствии с Уставом Общества количество членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. Решением годового заседания Общего собрания акционеров (протокол №4 от 24.06.2025) количественный состав Совета директоров ПАО “ДжетЛенд Холдинг” определен в размере 9 членов.
Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО “ДжетЛенд Холдинг” вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в Совет директоров Общества. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции в соответствии с правилами законодательства о рынке ценных бумаг.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-06459-G, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 27.02.2024, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-06459-G, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.02.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10A0J4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «ДжетЛенд Холдинг», дата принятия решения - «30» сентября 2025 года, протокол от «01» октября 2025 года № 15.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.П. Хорошев
3.2. Дата 01.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия