ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Караваево" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Караваево"

1.3. Место нахождения эмитента: 142438, Московская область, Ногинский район, д. Караваево

1.4. ОГРН эмитента: 1025003911404

1.5. ИНН эмитента: 5031002293

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04125 - A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1872351/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Решением Банка России от 05.04.2018 г выпуску акций именных обыкновенных бездокументарных Открытого акционерного общества по производству и переработки бумаги "Караваево" 48-1П-386 от 11.01.1993 присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-04125-А.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

Дата, место, время проведения Собрания - 06 ноября 2025 г. в 10 час. 00 мин. Московская область, Богородский городской округ, деревня Караваево, ОАО "Караваево";

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 142438, Московская область, Богородский городской округ, деревня Караваево, ОАО "Караваево"

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):06 ноября 2025 г.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13.10.2025 года.

2.7. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора Зайцева Валерия Борисовича.

2. Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора Зайцева Василия Валерьевича сроком на 5 (пять) лет.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами) можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетений для голосования) по адресу: Московская обл., Ногинский район, д. Караваево, ОАО "Караваево", кабинет ПЭО с 09:00час. до 16:00 час. в рабочие дни (с понедельника по пятницу).

Перечень информации (материалов), подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании:

1. Сведения о Зайцеве Василии Валерьевиче, кандидате на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора.

2. Сведения о наличия согласия кандидата - Зайцева Василия Валерьевича, на избрание на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол № 5 заседания Совета директоров ОАО "Караваево" от 30.09.2025 г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Зайцев Валерий Борисович

3.2. Дата: 01.10.2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru