ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Проект 111" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Проект 111"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190031, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сенной округ, пр-кт Московский, д. 10-12, литера В, помещ. 83-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855113261
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7838307811
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00106-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38897
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания участников эмитента: 30 сентября 2025 г.
Место проведения общего собрания участников эмитента: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.10-12, лит. В, пом. 83-Н
Время проведения общего собрания участников эмитента: 11:00-11:30 (по московскому времени).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):
30.09.2025, 09:30
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
Не применимо.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
30.09.2025
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя, Секретаря общего собрания участников Общества и лица, производящего подсчет голосов.
2. О даче согласия на заключение с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» кредитной сделки – Дополнительного соглашения № 11 к Договору №2200-031/03050 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от «31» мая 2018 года (далее также - Дополнительное соглашение № 11 к Договору об открытии кредитной линии) на условиях согласно проекту Дополнительного соглашения № 11 к Договору об открытии кредитной линии, который прилагается к настоящему Протоколу как его неотъемлемая часть (Приложение № 1), являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества крупной сделкой (статья 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
3. О даче согласия на заключение с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» залоговой сделки – Дополнительного соглашения № 4 к Договору № 2200-031/03050/1103 залога недвижимого имущества (об ипотеке) от 05.10.2023г. (далее также - Дополнительное соглашение № 4 к Договору залога) на условиях согласно проекту Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога, который прилагается к настоящему Протоколу как его неотъемлемая часть (Приложение № 2), являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества крупной сделкой (статья 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
4. О даче согласия на заключение с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» залоговой сделки – Дополнительного соглашения № 10 к Договору № 2200-021/02123/1102 залога недвижимого имущества (об ипотеке) от 18.03.2021г. (далее также - Дополнительное соглашение № 10 к Договору залога) на условиях согласно проекту Дополнительного соглашения № 10 к Договору залога, который прилагается к настоящему Протоколу как его неотъемлемая часть (Приложение № 3), являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества крупной сделкой (статья 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
5. О подтверждении полномочий Управляющего - Индивидуального предпринимателя Боровкова Павла Сергеевича на подписание от имени Общества вышеуказанных Дополнительного соглашения № 11 к Договору об открытии кредитной линии, Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога, Дополнительного соглашения № 10 к Договору залога, а также иных документов, связанных с совершением указанных сделок.
6. О подтверждении отсутствия заключенных участниками Общества в соответствии с пунктами 1, 9 статьи 67.2 ГК РФ, статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» корпоративного договора, договора с кредиторами Общества и иными третьими лицами.
7. О подтверждении отсутствия контролирующих Общество лиц (в соответствии со статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью), а также иных лиц, заинтересованных в совершении сделок.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании участников Общества, по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.10-12, лит. В, пом. 83-Н.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Не применимо.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Единоличный исполнительный орган: Управляющий – Индивидуальный предприниматель Боровков Павел Сергеевич, 30.09.2025.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда:
Не применимо.
3. Подпись
3.1. Управляющий - индивидуальный предприниматель
П.С. Боровков
3.2. Дата 01.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия