ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Тверская фармацевтическая фабрика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Тверская фармацевтическая фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170024, Тверская обл., г. Тверь, шоссе Старицкое, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900533582
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6904018394
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02341-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4438; http://www.tfarm.ucoz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросам № 1-7 повестки дня:
За – 5 голосов (Чуев Владимир Петрович; Чуева Мария Алексеевна; Бузов Андрей Анатольевич; Казакова Валентина Сергеевна; Агейчик Денис Евгеньевич)
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решения по вопросам № 1-7 повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Возможность дистанционного участия в заседании: Не предусмотрена
Дата проведения заседания: "06" ноября 2025г.
Время проведения заседания: 14 часов 00 минут
Время начала регистрации акционеров: 13 часов 30 минут
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "03" ноября 2025г.
Место проведения заседания: г.Тверь, Старицкое шоссе, дом 2
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "12" октября 2025г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: владельцы обыкновенных и привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12 Регистратор АО "Сервис-Реестр"
Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: не предусмотрена
Утвердить повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Проведение аудита Общества за 2024г и назначение аудиторской организации, в связи с вынесенным Предписанием Банка России от 27.08.2025г (Центр допуска и контроля финансовых инструментов (г.Орел) об устранении нарушений законодательства РФ.
2. Назначение аудиторской организации Общества на 2025г.
Утвердить председателем внеочередного заседания общего собрания акционеров председателя совета директоров Общества Чуева Владимира Петровича.
Назначить секретарем внеочередного заседания общего собрания акционеров Казакову Валентину Сергеевну.
По второму вопросу повестки дня: «О счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Привлечь регистратора АО «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055) для выполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества.
По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.»
Принято следующее решение:
Утвердить проекты решений внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества
(Приложение №1 к настоящему протоколу)
По четвертому вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.»
Принято следующее решение:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества (Приложение №2 к настоящему протоколу)
Сообщение о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения указанного собрания
разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.tfarm.ucoz.ru.
По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества.»
Принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему протоколу)
Организовать рассылку заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания, согласно заключенному соответствующему договору с регистратором АО «Сервис-Реестр».
Установить, что лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе направить (предоставить) заполненные бюллетени для голосования по следующему адресу: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12 Регистратор АО "Сервис-Реестр".
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: не предусмотрена.
По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядка их предоставления».
Принято следующее решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядок их предоставления:
1. Проекты решений внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
3. Сведения о кандидате аудиторской организации Общества.
С информацией (материалами), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: 170024, Тверская область, г. Тверь, Старицкое шоссе, 2. с 10-00 ч. до 15-00 ч., тел. (4822) 44-47-82.
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
По седьмому вопросу повестки дня: «О рекомендации Совета директоров внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества».
Принято следующее решение:
Рекомендовать внеочередному заседанию общего собрания акционеров назначить в качестве аудиторской организации Общества аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ АУДИТ» (ООО «ПРАЙМ АУДИТ»), (ИНН 6901081920 КПП 695001001 ОГРН 1056900104645) место нахождения: 170000, Тверская область, г.Тверь, ул.Лидии Базановой, д.20, кв.91, Приказ Федерального Казначейства от 28 декабря 2023г №478, для проведения аудиторской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.10.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.10.2025г., Протокол Совета директоров № б/н.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные акции:
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02341-А, дата присвоения государственного регистрационного номера – 07.02.2006 г.;
- привилегированные акции (Тип А):
государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02341-А, дата присвоения государственного регистрационного номера – 07.02.2006 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Казакова
3.2. Дата 01.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия