ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Завод "Дагдизель" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2025
2. Содержание сообщения
Способ принятия решений: заседание, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: «26» сентября 2025 г.
Время проведения заседания: 10 часов 00 мин.
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Маршала Шапошникова, д. 1, корпоративный центр АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
Общее количество членов Совета директоров: 7 человек.
Число членов Совета директоров, представивших опросные листы, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Вопрос №10 повестки дня: «Утверждение Положения о системе управления рисками в новой редакции».
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
Формулировка решения:
Утвердить Положение о системе управления рисками АО «Завод «Дагдизель» в новой редакции.
Вопрос №18 повестки дня: «Утверждение организационной структуры АО «Завод» Дагдизель» в новой редакции».
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
Формулировка решения:
Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции (прилагается).
2.1.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2025 года.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 октября 2025 года, Протокол № 4.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR
3. Подпись:
3.1. Заместитель начальника юридического отдела ______________ Багомедов Артур Саидович
3.2. Дата подписи: 01.10.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия