ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Караваево" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Караваево"

1.3. Место нахождения эмитента: 142438, Московская область, Ногинский район, д. Караваево

1.4. ОГРН эмитента: 1025003911404

1.5. ИНН эмитента: 5031002293

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04125 - A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1872351/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета)эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Присутствовали: Зайцев А.В., Эрстенюк Л.Ю., Малинова Т.Ю., Шумилина И.А., Юнаковский В.В., Гурова Л.А., Дубровина Т.В.

Председательствующий заседания совета директоров - председатель совета директоров Шумилина И.А.

В соответствии с п. 10.2.2 Устава ОАО "Караваево" кворум для проведения заседания совета директоров имеется (7 человек из 9). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1.:

"ЗА" -Зайцев А.В., Эрстенюк Л.Ю., Малинова Т.Ю., Шумилина И.А., Юнаковский В.В., Гурова Л.А., Дубровина Т.В. (7 голосов);

"ПРОТИВ" - нет (0 голосов);

"ВОЗЖЕРЖАЛСЯ" - нет (0голосов).

Принято единогласно.

По вопросу 2.:

"ЗА" -Зайцев А.В., Эрстенюк Л.Ю., Малинова Т.Ю., Шумилина И.А., Юнаковский В.В., Гурова Л.А., Дубровина Т.В. (7 голосов);

"ПРОТИВ" - нет (0 голосов);

"ВОЗЖЕРЖАЛСЯ" - нет (0голосов).

Принято единогласно.

По вопросу 3.:

"ЗА" -Зайцев А.В., Эрстенюк Л.Ю., Малинова Т.Ю., Шумилина И.А., Юнаковский В.В., Гурова Л.А., Дубровина Т.В. (7 голосов);

"ПРОТИВ" - нет (0 голосов);

"ВОЗЖЕРЖАЛСЯ" - нет (0голосов).

Принято единогласно.

По вопросу 4.:

"ЗА" -Зайцев А.В., Эрстенюк Л.Ю., Малинова Т.Ю., Шумилина И.А., Юнаковский В.В., Гурова Л.А., Дубровина Т.В. (7 голосов);

"ПРОТИВ" - нет (0 голосов);

"ВОЗЖЕРЖАЛСЯ" - нет (0голосов).

Принято единогласно.

По вопросу 5.:

"ЗА" -Зайцев А.В., Эрстенюк Л.Ю., Малинова Т.Ю., Шумилина И.А., Юнаковский В.В., Гурова Л.А., Дубровина Т.В. (7 голосов);

"ПРОТИВ" - нет (0 голосов);

"ВОЗЖЕРЖАЛСЯ" - нет (0голосов).

Принято единогласно.

По вопросу 6.:

"ЗА" -Зайцев А.В., Эрстенюк Л.Ю., Малинова Т.Ю., Шумилина И.А., Юнаковский В.В., Гурова Л.А., Дубровина Т.В. (7 голосов);

"ПРОТИВ" - нет (0 голосов);

"ВОЗЖЕРЖАЛСЯ" - нет (0голосов).

Принято единогласно.

По вопросу 7.:

"ЗА" -Зайцев А.В., Эрстенюк Л.Ю., Малинова Т.Ю., Шумилина И.А., Юнаковский В.В., Гурова Л.А., Дубровина Т.В. (7 голосов);

"ПРОТИВ" - нет (0 голосов);

"ВОЗЖЕРЖАЛСЯ" - нет (0голосов).

Принято единогласно.

По вопросу 8.:

"ЗА" -Зайцев А.В., Эрстенюк Л.Ю., Малинова Т.Ю., Шумилина И.А., Юнаковский В.В., Гурова Л.А., Дубровина Т.В. (7 голосов);

"ПРОТИВ" - нет (0 голосов);

"ВОЗЖЕРЖАЛСЯ" - нет (0голосов).

Принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня "О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества Зайцева Валерия Борисовича" принято решение:

Поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора Зайцева Валерия Борисовича на голосование на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

По вопросу повестки дня "Об избрании на должность генерального директора Общества Зайцева Василия Валерьевича" принято решение:

Поддержать кандидатуру Зайцева Василия Валерьевича для избрания на должность генерального директора Общества.

По вопросу повестки дня "Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества" принято решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Караваево" для принятия решений общим собранием акционеров по вопросам, поставленным на голосование, в сроки, установленные действующим законодательством.

По вопросу повестки дня "Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров" принято решение:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. "Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора Зайцева Валерия Борисовича".

2. "Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора Зайцева Василия Валерьевича сроком на 5 (пять) лет".

По вопросу повестки дня "Определение формы, места, даты и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров" принято решение:

Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования. Определить почтовый адрес, на который могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 142438, Московская обл., Богородский городской округ, д. Караваево, ОАО "Караваево". Установить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - заочного голосования для принятия решений (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 06 ноября 2025 года.

По вопросу повестки дня "Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров" принято решение:

Утвердить 13 октября 2025 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров).

По вопросу повестки дня "Направление акционерам Общества сообщений о проведении внеочередного общего собрания акционеров" принято решение:

Утвердить направление акционерам письменного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (заочного голосования для принятия решений) и бюллетений для голосования заказными письмами в срок до 15 октября 2025 года включительно (не менее чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания).

В уведомлении о проведении внеочередного общего собрания акционеров указать, что с информацией, подлежащей предоставлению акционерам (сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора, информация о наличии письменного согласия кандидата на избрание на должность генерального директора) можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: Московская область, Богородский городской округ, д. Караваево, ОАО "Караваево", кабинет планово – экономического отдела с 09:00 до 16:00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу).

По вопросу повестки дня "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров" принято решение:

Утвердить предложенные форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (заочном голосовании для принятия решений по вопросам повестки дня):

1. "Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора Зайцева Валерия Борисовича".

2. "Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора Зайцева Василия Валерьевича сроком на 5 (пять) лет".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)эмитента, на котором приняты решения: 30. 09. 2025г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 5 заседания совета директоров Открытого акционерного общества по производству и переработке бумаги "Караваево" от 30. 09. 2025г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Караваево" В. Б. Зайцев

3.2. Дата 02.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru