ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
Государственная компания "Автодор" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.10.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 01.10.2025 по 07.10.2025.
Дата определения результатов голосования: 07.10.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка заочного голосования:
1. Об утверждении сведений (отчета) о фактически достигнутых по итогам 1 квартала и 2 квартала 2025 года значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ) должностных лиц руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на каждый квартал 2025 года, а также о причинах отклонений (перевыполнении и недостижении) фактически достигнутых значений КПЭ от их установленных значений.
2. Об утверждении размеров выплат (вознаграждения) должностным лицам руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (председателю правления, (первым) заместителям председателя правления, главному бухгалтеру), связанных с достижением по итогам 1 квартала и 2 квартала 2025 года целевых значений ключевых показателей эффективности должностных лиц руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги», установленных на 1 квартал и 2 квартал 2025 года, и фактического (совокупного) размера таких выплат.
3. О согласии на участие работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в деятельности ревизионных комиссий коммерческих организаций АО «ДЭП № 13» и АО «ДЭП № 22».
3. Подпись
3.1. Заместитель директора департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)
Карев Денис Михайлович
3.2. Дата 02.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия