ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ОДК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105118, г. Москва, проспект Будённого, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746081717
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731644035
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14045-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2: Об утверждении внутренних документов АО «ОДК», определяющих политику АО «ОДК» в области организации и осуществления внутреннего аудита.
Решение по вопросу № 2:
2.1. Утвердить «Положение АО «ОДК» о подразделении. Департамент внутреннего аудита» в новой редакции (редакция № 3) согласно приложению № 3 к настоящему решению (в электронном виде). Признать утратившими силу «Положение о департаменте внутреннего аудита» в редакции № 2, утвержденное советом директоров АО «ОДК» (протокол от 09.06.2018 № 101-89).
2.2. Утвердить Инструкцию АО «ОДК» И ОДК 180-2025 «Внутренний аудит. Документирование и хранение материалов аудиторских заданий» в новой редакции (редакция № 2) согласно приложению № 4 к настоящему решению (в электронном виде). Признать утратившей силу Инструкцию АО «ОДК» И ОДК 180-2018 «Документирование и хранение материалов аудиторских заданий» в редакции № 1, утвержденную советом директоров АО «ОДК» (протокол от 09.06.2018 № 101-89).
2.3. Утвердить Положение АО «ОДК» П ОДК 178-2025 «Внутренний аудит. Методика планирования и выполнения аудиторских заданий» в новой редакции (редакция № 2) согласно приложению № 5 к настоящему решению (в электронном виде). Признать утратившими силу Положение АО «ОДК» П ОДК 178-2019 «Методика планирования и выполнения аудиторских заданий» в редакции № 1, утвержденное советом директоров АО «ОДК» (протокол от 03.06.2019 № 101-169).
2.4. Утвердить Положение АО «ОДК» П ОДК 179-2025 «Внутренний аудит. Программа обеспечения и повышения качества внутреннего аудита» в новой редакции (редакция № 4) согласно приложению № 6 к настоящему решению (в электронном виде). Признать утратившими силу Положение АО «ОДК» П ОДК 179-2019 «Программа обеспечения и повышения качества внутреннего аудита» в редакции № 3, утвержденное советом директоров АО «ОДК» (протокол от 03.06.2019 № 101-169).
2.5. Утвердить Регламент АО «ОДК» Р ОДК 074-2025 «Внутренний аудит. Оценка эффективности корпоративного управления АО «ОДК» в новой редакции (редакция № 2) согласно приложению № 7 к настоящему решению (в электронном виде). Признать утратившими силу Регламент АО «ОДК» Р ОДК 074-2021 «Внутренний аудит. Оценка эффективности корпоративного управления АО «ОДК» в редакции № 1, утвержденный советом директоров АО «ОДК» (протокол от 19.04.2021 № 2021-25).
2.6. Утвердить Регламент АО «ОДК» Р ОДК 177-2025 «Внутренний аудит. Взаимодействие департамента внутреннего аудита АО «ОДК» с работниками и подразделениями АО «ОДК», организаций ОДК и органами управления АО «ОДК» при выполнении аудиторских заданий» в новой редакции (редакция № 4) согласно приложению № 8 к настоящему решению (в электронном виде). Признать утратившими силу Регламент АО «ОДК» Р ОДК 177-2019 «Взаимодействие Департамента внутреннего аудита с работниками, структурными подразделениями и органами управления АО «ОДК» в процессе выполнения аудиторских заданий» в редакции № 3, утвержденный советом директоров АО «ОДК» (протокол от 03.06.2019 № 101-169).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.09.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.10.2025, протокол № 2025-62.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 192 от 19.06.2023)
А.В. Кудашкин
3.2. Дата 02.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия