ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ДИОД" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр.13, ком. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739005062

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента

(при наличии) 7725024805

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06923-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180;

ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02 октября 2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 октября 2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 октября 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Выбор председателя Совета директоров.

2. Формирование Комитета совета директоров по аудиту.

3. Избрание председателя Комитета совета директоров по аудиту.

4. Утверждение размера вознаграждения услуг аудиторской организации Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.

5. Проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля.

6. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2025-2026 год.

7. Определение приоритетных направлений деятельности дочерних организаций Общества на 2025-2026 год.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «ДИОД» _________________________ В.П. Тихонов

3.2. Дата «02» октября 2025 г. МП

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru