ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ФПК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.15.1 Положения Банка России №714-П:
Кворум заседания Совета директоров имеется. В голосовании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров АО «ФПК».
Результаты голосования по вопросу 1:
«за» 9
«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2:
«за» 9
«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 3:
«за» 9
«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 5:
«за» 9
«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1: «Об утверждении изменений, которые вносятся в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания».
Решение:
Утвердить изменения, которые вносятся в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», утвержденное решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 1 сентября 2022 г. № 4) (с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров АО «ФПК» (протоколы от 23 декабря 2022 г. № 11, от 22 февраля 2023 г. № 14, от 4 августа 2023 г. № 1, от 27 октября 2023 г. № 5, от 12 февраля 2024 г. № 12, от 23 апреля 2024 г. № 15, от 3 октября 2024 г. № 3, от 26 декабря 2024 г. № 9)), согласно приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».
По вопросу 2: «О присоединении Общества к распоряжению ОАО «РЖД» от 28 августа 2025 г. № 1836/р «Об утверждении документов в области управления подконтрольными ОАО «РЖД» обществами».
Решение:
2.1. Принять решение о присоединении Общества к следующим документам, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 28 августа 2025 г. № 1836/р», и ввести их в действие с 1 сентября 2025 г.:
1) Форма отчета единоличного исполнительного органа подконтрольного
ОАО «РЖД» общества о результатах деятельности за отчетный период;
2) Форма пояснительной записки к бюджетам (корректировкам бюджетов) подконтрольного ОАО «РЖД» общества;
3) Порядок составления и рассмотрения отчетов единоличных исполнительных органов подконтрольных ОАО «РЖД» обществ о выполнении решений общего собрания акционеров (участников) и совета директоров (наблюдательного совета).
2.2. Признать утратившими силу следующие документы:
1) утвержденные решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 29 декабря 2023 г. № 11):
форму отчета Генерального директора Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» о результатах деятельности общества за отчетный период, форму пояснительной записки к бюджетам (корректировкам бюджетов) Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания»;
2) утвержденный решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 22 декабря 2023 г. № 9) Порядок составления и рассмотрения отчетов Генерального директора АО «ФПК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров».
По вопросу 3: «Об утверждении программы биржевых облигаций АО «ФПК» серии 002Р».
Решение:
Утвердить программу биржевых облигаций АО «ФПК» серии 002Р.
По вопросу 5: «О согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций АО «ФПК» серии 002Р».
Решение:
Одобрить совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций АО «ФПК» серии 002Р.
Стороны сделки (сделок):
Эмитент биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы (АО «ФПК») и приобретатели биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы.
Предмет сделки (сделок): размещение биржевых облигаций в рамках программы.
Цена сделки (сделок): общая номинальная стоимость каждого отдельного выпуска биржевых облигаций, размещаемого в рамках программы, и совокупный купонный доход, определяемый в порядке, предусмотренном эмиссионными документами выпуска биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, совокупно не превышающие 25% (пятьдесят процентов) от общей балансовой стоимости активов АО «ФПК» на отчетную дату, предшествующую дате размещения указанного выпуска биржевых облигаций.
Иные существенные условия сделки (сделок) будут изложены в программе, а также в иных эмиссионных документах биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (наблюдательного совета), на котором принято решение: 30 сентября 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 1 октября 2025 г. № 6.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 27 марта 2025 г. № 60-Д) ______________ А.И.Степочкин
3.2. Дата подписи: 02.10.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия