ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "РЭСК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390005, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056204000049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229049014
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50092-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 7 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7 человек.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №1: «О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении страховщиков ПАО «РЭСК» на 2026-2027 годы».
Решение:
Утвердить перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты ПАО «РЭСК», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение периода 2026-2027 годов, согласно приложению 1 к Протоколу.
Вопрос №2: «О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – заключение ПАО «РЭСК» с Мельниковой Ларисой Евгеньевной Договора аренды здания».
Решение:
Одобрить заключение Договора аренды здания между ПАО «РЭСК» и Мельниковой Ларисой Евгеньевной как сделку, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны:
Арендодатель – Мельникова Лариса Евгеньевна;
Арендатор – ПАО «РЭСК».
Предмет:
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование здание, расположенное по адресу: Рязанская область, г.Кораблино, ул. Школьная д.7, общей площадью 200,3 кв.м, назначение – нежилое, на основании акта приема-передачи, кадастровый номер здания 62:06:0010603:110. Указанное Арендуемое здание Арендатор использует для размещения сотрудников Кораблинского участка Скопинского отделения. Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположено здание: 62:06:0010606:0011. План передаваемого в аренду здания - приложение 2 к Протоколу.
Цена:
Общая (предельная) стоимость аренды здания составляет 1 018 450 (Один миллион восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 26 копеек, НДС не предусмотрен. Фиксированная часть месячной арендной платы по Договору составляет 85 000 (Восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДФЛ в размере 11 050 (Одиннадцать тысяч пятьдесят рублей) 00 копеек.
Переменная часть арендной платы за весь период аренды определяется исходя из затрат Арендодателя на коммунальные услуги, но не должна превышать 83 450 (Восемьдесят три тысячи четыреста пятьдесят) рубля 26 копеек, НДС не предусмотрен.
Срок аренды по Договору:
с 01.10.2025 по 31.08.2026 включительно.
Вопрос №3: «О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – заключение ПАО «РЭСК» с Воронковым Сергеем Владимировичем и Воронковым Юрием Владимировичем Договора аренды».
Решение:
1. Одобрить заключение Договора аренды между ПАО «РЭСК», Воронковым Сергеем Владимировичем и Воронковым Юрием Владимировичем как сделку, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны:
Арендодатели – Воронков Сергей Владимирович и Воронков Юрий Владимирович;
Арендатор – ПАО «РЭСК».
Предмет:
Арендодатели передают, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения № 1, 2, 8, расположенные на 2 этаже в нежилом здании по адресу: Рязанская область, р-н Сараевский р.п. Сараи, ул. Ленина, д.200, кадастровый номер 62:17:0030109:136, общей площадью 126,9 кв.м. (далее – «Арендуемые помещения»), для размещения сотрудников Сараевского участка Скопинского отделения; кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположено здание: 62:17:0030109:453; план передаваемых в аренду помещений - приложение 3 к Протоколу.
Цена:
Общая (предельная) стоимость аренды составляет 1 042 737 рублей (Один миллион сорок две тысячи семьсот тридцать семь) рублей 30 копеек. НДС не предусмотрен. Размер арендной платы за арендуемые помещения является фиксированным и составляет 94 794 (Девяносто четыре тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 30 копеек в месяц:
Воронкову Сергею Владимировичу — 47 397 (Сорок семь тысяч триста девяносто семь) рублей 15 копеек, в том числе НДФЛ 6 162 (Шесть тысяч сто шестьдесят два) рубля 00 копеек;
Воронкову Юрию Владимировичу — 47 397 (Сорок семь тысяч триста девяносто семь) рублей 15 копеек, в том числе НДФЛ 6 162 (Шесть тысяч сто шестьдесят два) рубля 00 копеек.
Срок аренды по Договору:
с 01.11.2025 по 30.09.2026 включительно.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «РЭСК» обеспечить заключение Договора, на условиях, изложенных в п. 1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.
Вопрос №4: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 полугодие 2025 года».
Решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 полугодие 2025 года согласно приложению 4 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 октября 2025 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 октября 2025г. Протокол № 04/275-25.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (Доверенность №17-УК от 15.05.2024г.)
Волощук Светлана Анатольевна
3.2. Дата 02.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия