ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
Банк ВТБ (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 11, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739609391
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7702070139
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО): кворум имелся.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования:
По вопросу «О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам второго квартала и шести месяцев 2025 года»:
Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам второго квартала и шести месяцев 2025 года.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об актуализации бизнес-плана и финансово-хозяйственного плана (бюджета) Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год и целевых значений ключевых показателей эффективности Президента-Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год»:
1. Утвердить актуализированный бизнес-план Банка ВТБ (ПАО) и финансово-хозяйственный план (бюджет) Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год согласно Приложениям 1, 2 к настоящему Протоколу.
2. Утвердить актуализированные целевые значения отдельных ключевых показателей эффективности Президента-Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год, а также отдельных ключевых показателей эффективности Общества (Банка ВТБ (ПАО)) для оценки деятельности Президента – Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год, утвержденных решением Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) (Протокол от 28.04.2025 № 4), согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Стратегии цифровой трансформации Банка ВТБ (ПАО) на 2025-2027 годы»:
Утвердить Стратегию цифровой трансформации Банка ВТБ (ПАО) на 2025-2027 годы согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О реализации Стратегии управления рисками и капиталом и результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ по итогам второго квартала 2025 года»:
1. Принять к сведению отчет о реализации Стратегии управления рисками и капиталом и результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ по итогам второго квартала 2025 года, содержащий в том числе информацию о выполнении Банком ВТБ (ПАО) и Группой ВТБ внутренних процедур оценки достаточности капитала по итогам второго квартала 2025 года.
2. Согласиться с ключевыми выводами по итогам рассмотрения отчета о реализации Стратегии управления рисками и капиталом и результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ по итогам второго квартала 2025 года согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об изменении сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год»:
Утвердить изменения и дополнения сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год, утвержденных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) (Протокол от 27.02.2025 № 1), согласно Приложению 7 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) за первое полугодие 2025 года»:
Принять к сведению Отчет о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) за первое полугодие 2025 года, включающий информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), на котором приняты соответствующие решения: 01.10.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.10.2025 Протокол № 11.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг Банка ВТБ (ПАО), с осуществлением прав по которым связаны принятые Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) решения:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6;
- акции привилегированные первого типа, государственный регистрационный номер 20301000В от 13.12.2016, ISIN RU000A0JX1X1;
- акции привилегированные второго типа, государственный регистрационный номер 20401000В от 13.12.2016, ISIN RU000A0JX1Y9.
3. Подпись
3.1. Руководитель аппарата
Наблюдательного совета –
корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев
3.2. Дата «02» октября 2025 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия