ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Медскан" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Медскан"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29 этаж /П/К/ офис 12/I/4/106

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700227118

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736328675

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00305-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения от от 27 марта 2020 г. № 714-П: кворум имелся, в заочном голосовании для принятия решений Советом директоров приняли участие 9 членов Совета директоров из 9; результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня “О размещении дополнительных обыкновенных акций Акционерного общества «Медскан» путем конвертации в них привилегированных конвертируемых кумулятивных акций типа А Акционерного общества «Медскан»”: ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу № 3 повестки дня “О размещении дополнительных обыкновенных акций Акционерного общества «Медскан» путем конвертации в них привилегированных конвертируемых кумулятивных акций типа А Акционерного общества «Медскан»” принято решение: «Разместить дополнительные обыкновенные акции Акционерного общества «Медскан» путем конвертации в них привилегированных конвертируемых кумулятивных акций типа А Акционерного общества «Медскан» на следующих условиях:

Конвертация привилегированных конвертируемых кумулятивных акций типа А (далее – привилегированные акции типа А) в обыкновенные акции Общества производится по требованию акционеров – их владельцев (далее – Требование о конвертации). Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А вправе предъявить Требование о конвертации в отношении принадлежащих им привилегированных акций типа А в любой день начиная с 01 июля 2031 года при условии государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством конвертации в них привилегированных акций типа А, и государственной регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных акций типа А.

Требование о конвертации может быть заявлено в отношении всех или части привилегированных акций типа А (по усмотрению акционера – владельца привилегированных акций типа А).

Коэффициент конвертации привилегированных акций типа A равен 2 (двум) – то есть одна привилегированная акция типа A номинальной стоимостью 0,2 (ноль целых две десятые) рубля конвертируется в две обыкновенные акции Общества номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля.

Требование о конвертации (отзыв такого Требования о конвертации) направляется держателю реестра акционеров Общества (далее – Реестродержатель) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером – владельцем привилегированных акций типа A, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Реестродержатель осуществляет деятельность по ведению Реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Такими правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о конвертации должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившее его лицо, а также количество привилегированных акций типа A, конвертации которых он требует. Требование о конвертации считается предъявленным Обществу в день его получения Реестродержателем.

Акционер – владелец привилегированных акций типа A, права которого на привилегированные акции типа А учитываются номинальным держателем, предъявляет Требование о конвертации (отзывает Требование о конвертации) путем подачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на привилегированные акции типа А. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и должно содержать сведения о количестве привилегированных акций типа А, конвертации которых требует акционер – владелец привилегированных акций типа А или конвертацию которых он отзывает. Требование о конвертации, предусмотренное в настоящем абзаце, считается предъявленным Обществу в день получения Реестродержателем от номинального держателя, зарегистрированного в Реестре, сообщения, содержащего волеизъявление акционера – владельца привилегированных акций типа А.

Требование о конвертации может быть отозвано в порядке, предусмотренном выше, в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты его предъявления.

Реестродержатель реестра Общества осуществляет конвертацию привилегированных акций типа A, в отношении которых было предъявлено Требование о конвертации, на 46-й (сорок шестой) рабочий день с даты предъявления Требования о конвертации.

При осуществлении конвертации привилегированных акций типа A в обыкновенные акции Общества записи, связанные с такой конвертацией, вносятся Реестродержателем без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей привилегированных акций типа A, а также без поручения (распоряжения) Общества. Списание привилегированных акций типа A с лицевого счета (счета депо) номинального держателя привилегированных акций типа А, в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на привилегированные акции типа A по счетам депо депонента»;

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.09.2025;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.10.2025, без номера.

2.5. идентификационные признаки ценных бумаг: привилегированные конвертируемые кумулятивные акции типа А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.Ф. Мубаракшин

3.2. Дата 02.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru