ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ТГК-14" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14» члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Романова Александра Юрьевича.
По вопросу 2. Утверждение Отчёта Общества об итогах исполнения Бизнес-плана за I полугодие 2025 года.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Отчёт Общества об исполнении Бизнес-плана за I полугодие 2025 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14».
По вопросу 3. Утверждение Отчёта Общества об итогах исполнения Инвестиционной программы за I полугодие 2025 года.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Отчёт Общества об исполнении Инвестиционной программы за I полугодие 2025 года, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14».
По вопросу 4. Рассмотрение Отчёта Общества об исполнении Кредитной политики за I полугодие 2025 года.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Отчёт Общества об исполнении Кредитной политики за I полугодие 2025 года, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14».
По вопросу 5. Рассмотрение актуализированного Бизнес-плана Общества на 2025 год и прогноз бюджета 2026 год.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению информацию Общества по актуализации Бизнес-плана на 2025 год и прогноз бюджета 2026 года, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14».
По вопросу 6. Рассмотрение обновлённой финансовой модели по проекту КОМ НГО с учётом актуализации инвестиционных вложений.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
По вопросу 7. Рассмотрение альтернативных вариантов реализации крупных инвестиционных проектов.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению информацию Общества по альтернативным вариантам реализации крупных инвестиционных проектов.
По вопросу 8. Финансирование проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод) и статус проектов по строительству.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению отчётную информацию Общества по вопросу финансирования проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод) и статус проектов по строительству.
По вопросу 9. Рассмотрение отчёта Сектора внутреннего аудита по итогам I полугодия 2025 года.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению отчёт Сектора внутреннего аудита по итогам I полугодия 2025 года, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14».
По вопросу 10. Утверждение плана деятельности Сектора внутреннего аудита на 2025 год в новой редакции.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить План деятельности Сектора внутреннего аудита на 2025 год в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14».
По вопросу 11. Рассмотрение отчёта за I полугодие 2025 года об исполнении решений годового заседания общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению отчёт по исполнению решений годового заседания общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за I полугодие 2025 года, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14».
По вопросу 12. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества (далее - ЦЗК).
2. Избрать ЦЗК в следующем составе:
1. Николаев Евгений Сергеевич - Генеральный директор АО «ДУК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» – Председатель ЦЗК
2. Давыдова Алина Александровна - Директор по ресурсному обеспечению – заместитель Председателя ЦЗК
3. Гимадинов Андрей Равильевич - Директор по ремонтам
4. Алексеев Иван Николаевич - Директор по эксплуатации
5. Атаев Дмитрий Александрович - Заместитель генерального директора по общим вопросам и закупочной деятельности АО «ДУК»
6. Забелин Руслан Агзамович - Начальник юридического отдела
7. Зайцева Елена Евгеньевна - Заместитель генерального директора АО «ДУК» по экономике и финансам
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 02 октября 2025 г. № 343.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ДУК", исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО "ТГК-14" Е.С. Николаев
3.2. Дата: 03.10.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия