Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МЗ "САПФИР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.10.2025

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.

В заочном заседании Совета директоров 01.10.2025 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):

1.Тацкий Валерий Александрович;

2.Кузнецов Сергей Алексеевич;

3.Борисов Лев Валерьевич;

4.Гиндин Дмитрий Аронович;

5.Гиндин Павел Дмитриевич;

6.Атланов Алексей Владимирович;

7.Попов Виктор Павлович

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Решение, поставленное на голосование:

«Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно, имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №2526187908831412245009075/34/174 от 18.08.2025г. (Приложение к настоящему решению) (Далее – Договор), заключенного между АО «МЗ «САПФИР» и АО «ЛОМО», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «ЛОМО» (АО «ЛОМО») – «Покупатель».

Предмет Договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенные для Покупателя изделия по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанные изделия.

Поставка изделий будет осуществляться для обеспечения выполнения Государственного контракта № 2526187908831412245009075 от 30.05.2025.

Цена сделки: Сумма Договора ориентировочная и составляет: 222 855 984,90 (Двести двадцать два миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 90 копеек, в том числе НДС 20% 37 142 664,15 (Тридцать семь миллионов сто сорок две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 15 копеек.

Сумма Договора и цена единицы изделия (далее продукция), указанная в Протоколе согласования цены (Приложение №2) к Договору, является ориентировочной и подлежит переводу в фиксированную цену не позднее 1 кв. 2026 года с предоставлением Заключения 524 ВП МО РФ и оформлением протокола фиксированной цены, согласовываемого Сторонами.

Условия оплаты и порядок поставки: Оплата по настоящему Договору производятся в следующем порядке:

- аванс в размере 78% от суммы настоящего Договора, указанной в п. 1.2. – в течение 10 (десяти) календарных дней с даты выставления счета Поставщиком при условии получения денежных средств от Головного Исполнителя;

- окончательный расчет за поставленный товар – в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения денежных средств от Головного исполнителя.

Поставщик направляет Покупателю счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями НК РФ, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения авансового платежа.

Отгрузка изделий производится самовывозом по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд 4А, стр. 3А., после уведомления Покупателя о готовности.

Срок исполнения обязательств:Срок поставки изделий:

- 34 шт. – 120 календарных дней с даты оплаты аванса в соответствии с п.2.2 Договора и утверждения Акта квалификационных испытаний;

- 42 шт. – 165 календарных дней с даты оплаты аванса в соответствии с п.2.2 Договора и утверждения Акта квалификационных испытаний;

- 65 шт. - 210 календарных дней с даты оплаты аванса в соответствии с п.2.2 Договора и утверждения Акта квалификационных испытаний.

Срок действия Договора: Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания и действует по 31 мая 2026г., но в любом случае до полного исполнения обязательств Сторонами, возникших до истечения срока его действия.

.».

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2.Кузнецов Сергей Алексеевич – ЗА;

3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

4.Гиндин Дмитрий Аронович- ЗА;

5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

6.АтлановАлексей Владимирович – ЗА;.

7.Попов Виктор Павлович – ЗА.

Итог: За – 7; Против - 0; Воздержался – 0.

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.

Решение принято.

Принятое решение:

Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно, имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №2526187908831412245009075/34/174 от 18.08.2025г. (Приложение к настоящему решению) (Далее – Договор), заключенного между АО «МЗ «САПФИР» и АО «ЛОМО», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «ЛОМО» (АО «ЛОМО») – «Покупатель».

Условия оплаты и порядок поставки: Оплата по настоящему Договору производятся в следующем порядке:

Срок исполнения обязательств:Срок поставки изделий:

.».

Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана.

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества

Дата составления и номер протокола: 03.10.2025 года № 27/2025

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович

3.2. Дата: 03.10.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru