ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Порт Тольятти" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2025
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 28.04.2025 15:20:33) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xrlfjx8xRUiFPE98KD1NyA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
1. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
- исправлена дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение.
- добавлены результаты голосования
2. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: кворум заседания Совета директоров 6 человек из 7. Кворум имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1: Избрание председателя Совета директоров ПАО «Порт Тольятти».
«ЗА» -6 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Вопрос №2: Назначение секретаря Совета директоров ПАО «Порт Тольятти».
«ЗА» -6 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Вопрос №3: О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Порт Тольятти» на 2025 год.
«ЗА» -6 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Вопрос №4: О заключении договора с ООО фирма «АУДИТ ТД» на оказание аудиторских услуг на 2025 год.
«ЗА» -6 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Вопрос №5: Итоги производственно-финансово деятельности ПАО «Порт Тольятти» за 3 месяца 2025 года.
«ЗА» -6 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Вопрос №6: Исполнение бюджета ПАО «Порт Тольятти» за 3 месяца 2025 года.
«ЗА» -6 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Вопрос №7: О согласие на совершение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, совершаемых обществом в порядке обычной хозяйственной деятельности.
«ЗА» -6 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Вопрос №8: Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО «Порт Тольятти» на 2025 год.
«ЗА» -6 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Вопрос №9: Об утверждении Дополнительного соглашения №1 к трудовому договору между Обществом и Генеральным директором Общества.
«ЗА» -6 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным Советом) эмитента:
Вопрос №1:
Избрать председателем Совета директоров ПАО «Порт Тольятти» Шульженко Ю.Г.
Вопрос №2:
Назначить секретарем Совета директоров ПАО «Порт Тольятти» Шайдт М.В.
Вопрос №3:
1) Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Порт Тольятти»
2) Избрать членов Комитета по аудиту Совета директоров в следующем составе: - член Совета директоров ПАО «Порт Тольятти» Виноградов А.С.; - член Совета директоров ПАО «Порт Тольятти» Егунов С.А.; - член Совета директоров ПАО «Порт Тольятти» Яшин А.М.
3) Назначить председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Порт Тольятти» Виноградова А.С.
4) Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «Порт Тольятти».
Вопрос №4:
1) Утвердить договор на оказание аудиторских услуг с ООО фирма «АУДИТ ТД» на 2025 год.
2) Утвердить оплату по договору в сумме 440 000 (четыреста сорок тысяч) рублей за год.
Вопрос №5:
Информацию об итогах производственно-финансовой деятельности ПАО «Порт Тольятти» за 3 месяца 2025 года принять к сведению.
Вопрос №6:
Информацию по исполнению бюджета общества за 3 месяца 2025 года принять к сведению.
Вопрос №7:
1) Дать согласие на совершение сделки между ПАО «Порт Тольятти» и ПАО «КуйбышевАзот», с определением предельной совокупной цены сделок в размере до 100,0 млн. руб.
2) Дать согласие на совершение сделки между ПАО «Порт Тольятти» и АО «Терминал Тольятти» с определением предельной совокупной цены сделок в размере до 50,0 млн. руб.
Вопрос №8:
Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Порт Тольятти» на 2025 год с учетом замечаний и предложений.
Вопрос №9:
В соответствии с подпунктами 1) и 3) пункта 13.2.6 устава Общества утвердить условия Дополнительного соглашения № 1 (далее – "Соглашение №1") к Трудовому договору контракту на управление Публичным акционерным обществом «Порт Тольятти» от 18.01.2024 г. между Обществом и Генеральным директором Общества. Уполномочить Председателя Совета директоров – Шульженко Юрия Григорьевича подписать от имени Общества Соглашение №1.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.04.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 28.04.2025 г. № 1.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные – 1-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993 г.;
- акции привилегированные типа А – 2-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"
П.В. Королев
3.2. Дата 03.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия