Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Урал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025» принято решение:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2025 года, в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 2 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025» принято решение:

1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн руб.), сложившихся на 01.04.2025, в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.01.2025 в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 3 «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2025» принято решение:

1. Утвердить план-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн руб.), сложившихся на 01.07.2025, в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.04.2025 в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.

ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» во 2 квартале 2025 года» принято решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» во 2 квартале 2025 года в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.

ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2025-2026 корпоративный год» принято решение:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2025 - 2026 корпоративный год в соответствии с приложением№ 9 к настоящему решению Совета директоров.

ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 6 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на выполнение работ между ПАО «Россети Урал» и АО «Россети Цифра», ООО «Бест Плюс», ООО «ПКФ «Бест Софт»» принято решение:

1. Определить, что цена выполняемых работ по Договору на выполнение работ (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 135 667 245 (Один миллиард сто тридцать пять миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч двести сорок пять) рублей 23 копейки без НДС, кроме того НДС 20 % - 227 133 449 (Двести двадцать семь миллионов сто тридцать три тысячи четыреста сорок девять) рублей 05 копеек., всего с НДС предельная цена выполняемых работ составляет 1 362 800 694 (Один миллиард триста шестьдесят два миллиона восемьсот тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 28 копеек.

Цена Договора включает в себя вознаграждение Исполнителя и все расходы, в том числе уплату соответствующих налогов, сборов и пошлин, таможенные, транспортные и иные расходы, фактически понесенные Исполнителем в связи с выполнением работ по Договору.

2. Предоставить согласие на совершение сделки - Договора на выполнение работ между ПАО «Россети Урал» и коллективным участником в составе: АО «Россети Цифра» (лидер коллективного участника), ООО «Бест Плюс» (член коллективного участника № 1) и ООО «ПКФ «Бест Софт» (член коллективного участника № 2) (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Россети Урал» (Заказчик)

Коллективный участник в составе: АО «Россети Цифра» (лидер коллективного участника), ООО «Бест Плюс» (член коллективного участника № 1) и ООО «ПКФ «Бест Софт» (член коллективного участника № 2), на основании соглашения о коллективном участии от 04.07.2025 № РЦ-08-1669-25 (вместе – Исполнитель).

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется выполнить работы по созданию автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью на отечественной платформе для нужд ПАО «Россети Урал», именуемые в дальнейшем «работы», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

Исполнитель выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к проекту решения), являющимся неотъемлемой частью Договора.

Состав и иные существенные условия выполнения работ, такие как (включая, но не ограничиваясь): место (адрес) выполнения работ, объем работ, сроки выполнения работ, устанавливаются Техническим заданием (Приложение № 2 к проекту решения). Порядок выполнения работ, указанных в пункте 1.1. Договора, определяется Техническим заданием (Приложение № 2 к проекту решения).

Исключительные и иные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе выполнения работ и обусловленные выполнением работ по Договору, принадлежат Заказчику.

Цена Договора:

Цена выполняемых работ по Договору составляет 1 135 667 245 (Один миллиард сто тридцать пять миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч двести сорок пять) рублей 23 копейки без НДС, кроме того НДС 20 % - 227 133 449 (Двести двадцать семь миллионов сто тридцать три тысячи четыреста сорок девять) рублей 05 копеек. Всего с НДС предельная цена выполняемых работ составляет 1 362 800 694 (Один миллиард триста шестьдесят два миллиона восемьсот тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 28 копеек.

Сроки выполнения работ по Договору:

Начало – с момента заключения Договора;

Окончание – по 31.12.2027

Сроки выполнения отдельных этапов работ установлены в Приложении № 1 к проекту решения.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо - Основания заинтересованности лица в совершении сделки

ПАО «Россети» - Контролирующее лицо ПАО «Россети Урал» и АО «Россети Цифра», являющихся сторонами сделки.

ЗА – 6 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение данной сделки принимается Советом директоров ПАО «Россети Урал» большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества;

3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.

В голосовании по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Воденникова Дмитрия Александровича, который является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Россети Урал», решение по вопросу принято.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1

2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 02.10.2025 г.

2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.10.2025 г., протокол № 573.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Воденников Д.А.

3.2. Дата 06 октября 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru