ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Хлеб Улан-Удэ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Хлеб Улан-Удэ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Пирогова, 1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300896747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323036484
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20756-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323036484
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.10.2025
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование (заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: заочное голосование - 30 сентября 2025 года, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Коммунистическая, 21.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования проведения общего собрания акционеров: 17.00 часов 29 сентября 2025 года.
2.5. Вид акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-20756-F (вып.02), дата государственной регистрации 27.11.2006г.
2.6. На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Хлеб Улан-Удэ» от 06.02.2015г. №СФ-03/15, заключенного между АО «Хлеб Улан-Удэ» и АО «МРЦ», функции счетной комиссии выполняет регистратор – филиал АО «МРЦ» «Бурятский фондовый дом» (место нахождения – 670031, г.Улан-Удэ, ул.Солнечная, д.7 «А», оф.500).
2.7. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании по данному вопросу повестки дня – 29 069.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 28 942.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу – 23 449 (81,0206 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
2.8. Повестка внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «Хлеб Улан-Удэ» Шишмарева Александра Михайловича.
2. Избрание генерального директора АО «Хлеб Улан-Удэ».
3. Изменить пункт 13.10 Устава АО «Хлеб Улан-Удэ». Вместо «Общее собрание акционеров повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждение аудитора общества, а так же вопросы предусмотренные подпуктом 10 статьи 13.2 Устава не может проводиться в форме заочного голосования» следует читать «Общее собрание акционеров повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждение аудитора общества, а так же вопросы предусмотренные подпуктом 10 статьи 13.2 Устава проводится в форме заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием».
4. Изменить пункт 1.4 Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «Хлеб Улан-Удэ». Вместо «Решение общего собрания акционеров, в установленных случаях может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования» следует читать «Общее собрание акционеров повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а так же вопросы предусмотренные подпунктом 10 статьи 13.2 Устава проводится в форме заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. В иных случаях, решение общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования».
2.9. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос №1: Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Хлеб Улан-Удэ» Шишмарева Александра Михайловича.
Результаты подсчета голосов:
«За» - 8 415 голосов, 35,8864 %
«Против» - 15 034 голоса, 64,1136 %
«Воздержался» - 0 голосов, 0 %
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов, 0 %
«Не голосовал» - 0 голосов, 0 %
Вопрос №2: Избрать генерального директора АО «Хлеб Улан-Удэ»
«За» - 8 415 голосов, 35,8864 %
«Против» - 15 034 голоса, 64,1136 %
«Воздержался» - 0 голосов, 0 %
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов, 0 %
«Не голосовал» - 0 голосов, 0 %
Вопрос №3: Изменить пункт 13.10 Устава АО «Хлеб Улан-Удэ». Вместо «Общее собрание акционеров повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждение аудитора общества, а так же вопросы предусмотренные подпуктом 10 статьи 13.2 Устава не может проводиться в форме заочного голосования» следует читать «Общее собрание акционеров повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждение аудитора общества, а так же вопросы предусмотренные подпуктом 10 статьи 13.2 Устава проводится в форме заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием».
Результаты подсчета голосов:
«За» - 8 533 голосов, 36,3897 %
«Против» - 14 916 голоса, 63,6103 %
«Воздержался» - 0 голосов, 0 %
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов, 0 %
«Не голосовал» - 0 голосов, 0 %
Вопрос №4: Изменить пункт 1.4 Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «Хлеб Улан-Удэ». Вместо «Решение общего собрания акционеров, в установленных случаях может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования» следует читать «Общее собрание акционеров повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а так же вопросы предусмотренные подпунктом 10 статьи 13.2 Устава проводится в форме заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. В иных случаях, решение общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования».
Результаты подсчета голосов:
«За» - 8 533 голосов, 36,3897 %
«Против» - 14 916 голоса, 63,6103 %
«Воздержался» - 0 голосов, 0 %
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов, 0 %
«Не голосовал» - 0 голосов, 0 %
Принятые решения:
Вопрос №1 – решение: решение не принято.
Вопрос №2 – решение: решение не принято.
Вопрос №3 – решение: решение не принято.
Вопрос №4 – решение: решение не принято.
2.10 Дата составления протокола общего собрания: протокол №44вч/25 от 03.10.2025г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Шишмарев А.М.
3.2. Дата: 06.10.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия