Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Старт-Терминал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Старт-Терминал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 27, лит. АБ

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037835015459

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816219520

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02847-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7816219520/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2025

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ б/н

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Старт-Терминал»

(далее – ОАО «Старт-Терминал»).

Дата проведения заседания: второе октября две тысячи двадцать пятого года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 27- лит. АБ.

Время начала заседания – 19 часов 00 мин.

Время окончания заседания - 19 часов 50 мин.

Заседание Совета директоров общества созвано по инициативе г-на Иванович Ф.Ф. – Председателя Совета директоров.

Всего членов Совета директоров - 5 человек.

Присутствовали члены Совета директоров: Иванович Ф.Ф. – Председатель Совета директоров, Иванович Н.Ю., Иванович Е.Ф., Долгушин А.В., Малахов И.Ф.

Кворум по всем вопросам повестки дня заседания - 100%. Количество голосов – 5. Заседание правомочно.

Повестка дня заседания:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров (далее - собрание):

1.1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Старт-Терминал».

1.2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Старт-Терминал».

1.3. Об определении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Старт-Терминал».

1.4. Об определении даты составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Старт-Терминал».

1.5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Старт-Терминал».

1.6. О порядке Уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Старт-Терминал».

2. Разработка рекомендаций о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2025 года.

Председательствовал на заседании Председатель Совета директоров г-н Иванович Ф.Ф.

1.1. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с предложением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Старт-Терминал».

После обсуждения Председательствующий поставил на голосование вопрос повестки дня заседания в следующей формулировке: «Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Старт-Терминал».

Итоги голосования: «ЗА» - Иванович Ф.Ф., Иванович Н.Ю., Иванович Е.Ф., Долгушин А.В., Малахов И.Ф. = 5 голосов (единогласно).

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

По итогам голосования принято решение:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Старт-Терминал».

1.2. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с предложением провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Старт-Терминал» в форме совместного присутствия.

После обсуждения Председательствующий поставил на голосование вопрос повестки дня заседания в следующей формулировке: «Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Старт-Терминал» в форме совместного присутствия»

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

По итогам голосования принято решение:

Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Старт-Терминал» в форме совместного присутствия.

1.3. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с предложением назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Старт-Терминал» на 22 октября 2025 года (начало собрания: 12 часов 00 минут) и провести его по адресу: Россия, 192102, г.Санкт-Петербург, ул. Салова, д.27 лит.АБ.

Регистрацию участников внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Старт-Терминал» проводить с 11 часов 30 минут 22 октября 2025 года по адресу Россия, 192102, г.Санкт-Петербург, ул. Салова, д.27 лит.АБ.

После обсуждения Председательствующий поставил на голосование вопрос повестки дня заседания в следующей формулировке: «Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Старт-Терминал» на 22 октября 2025 года (начало собрания: 12 часов 00 минут) и провести его по адресу: Россия, 192102, г.Санкт-Петербург, ул. Салова, д.27 лит.АБ.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

По итогам голосования принято решение:

Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Старт-Терминал» на 22 октября 2025 года (начало собрания: 12 часов 00 минут) и провести его по адресу: Россия, 192102, г.Санкт-Петербург, ул. Салова, д.27 лит.АБ.

1.4. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с предложением определить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Старт-Терминал» (дата закрытия реестра акционеров) – 13 октября 2025 года.

После обсуждения Председательствующий поставил на голосование вопрос повестки дня заседания в следующей формулировке: «Определить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Старт-Терминал» (дата закрытия реестра акционеров) – 13 октября 2025 года».

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

По итогам голосования принято решение:

Определить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Старт-Терминал» (дата закрытия реестра акционеров) – 13 октября 2025 года.

1.5. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с предложением утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Старт-Терминал»:

1. Избрание Председателя внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Старт-Терминал».

2. Избрание секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Старт-Терминал».

3. Избрание счетчика внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Старт-Терминал».

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 9 месяцев 2024 года.

6. Определение размера, формы и сроков выплаты дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2024 года.

7. Прочие вопросы.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

По итогам голосования принято решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Старт-Терминал»:

1. Избрание Председателя внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Старт-Терминал».

2. Избрание секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Старт-Терминал».

3. Избрание счетчика внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Старт-Терминал».

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 9 месяцев 2024 года.

6. Определение размера, формы и сроков выплаты дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2025 года.

7. Прочие вопросы.

1.6. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с предложением направить сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания путем уведомления их заказным письмом с уведомлением не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения собрания (в соответствии с действующей редакцией Устава Общества).

После обсуждения Председательствующий поставил на голосование вопрос повестки дня заседания в следующей формулировке: «Отправить сообщение акционерам о проведении общего собрания путем уведомления их заказным письмом с уведомлением не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения собрания (в соответствии с действующей редакцией Устава Общества).

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

По итогам голосования принято решение:

Отправить сообщение акционерам о проведении общего собрания (Уведомление прилагается) путем уведомления их заказным письмом с уведомлением не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения собрания (в соответствии с действующей редакцией Устава Общества).

2. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с рекомендациями о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2025года.

Предложил утвердить сумму дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2025 года на одну акцию 80 рубля 00 копеек, к начислению за 9 месяцев 2025 года с учетом начисленных за 1 квартал 2025 в размере 29 рублей 00 копеек, к выплате - 51 рублей 00 копеек, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 22 октября 2025 года, срок выплаты - 25 дней, условия выплаты – на усмотрение акционера.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

По итогам голосования принято решение:

Рекомендовать на основании данных бухгалтерии Общества выплатить дивиденды по результатам деятельности за 9 месяцев 2025 года с учетом начисленных за 1 квартал 2025 года в размере 51 (пятьдесят один) рубль 00 коп. на акцию, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 22 октября 2025 года, срок выплаты - 25 дней, условия выплаты – на усмотрение акционера.

Повестка дня заседания исчерпана.

Председательствующий объявил заседание закрытым.

Приложения:

1. Проект Уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Старт-Терминал» - в 1 экз. на 1 листе.

2. Проект бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Старт-Терминал» - в 1 экз. на 1 листе.

Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф.

Секретарь Совета директоров Иванович Н.Ю.

Дата составления настоящего протокола: 02 октября 2025 года.

Идентификационный признак ценных бумаг:

Акции обыкновенные бездокументарные

Государственный регистрационный номер –

1-01-02847-D

Дата регистрации 26.12.2005 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Старт-Терминал"

__________________ Малахов И.Ф.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.10.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru