ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Сбербанк КИБ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ

об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента. Акционерное общество "Сбербанк КИБ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц. 117312, город Москва, ул. Вавилова, д.19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента. 1027739007768

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента. 7710048970

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России. 01793-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации. https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1823

1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение. 03.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений Кворум имелся (6 из 6) Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Утвердить Правила раскрытия и предоставления отдельных видов инсайдерской информации АО «Сбербанк КИБ» согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

2. Утвердить Политику кибербезопасности АО «Сбербанк КИБ» (редакция №2) согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

3. Утвердить Положение о сделках, требующих согласия Совета директоров или Общего собрания акционеров АО «Сбербанк КИБ» согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.

4. Утвердить Памятку «Методические рекомендации по применению критериев оценки крупных сделок в целях определения необходимости получения согласия органов управления АО «Сбербанк КИБ» на совершение сделки» согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 03.10.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 03.10.2025 (Протокол № 18/2025).

3. Подпись

АО "Сбербанк КИБ"

06 октября 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru