ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "МСП Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03 октября 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк») имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк», и результаты голосования:
По пунктам 1 и 2 вопроса «О кадровых вопросах АО «МСП Банк»
1. Об ФИО*.
С учетом расторжения 08 августа 2025 г. трудового договора от 15 апреля 2025 г. № 43/25 с заместителем Председателя Правления АО «МСП Банк» ФИО* на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по инициативе работника) прекратить полномочия ФИО* в качестве члена Правления АО «МСП Банк».
2. Определить количественный состав Правления АО «МСП Банк» – 7 (семь) человек, если иное не будет установлено последующими решениями Наблюдательного совета АО «МСП Банк»: ФИО*, ФИО*, ФИО*, ФИО*, ФИО*, ФИО*, ФИО*.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении отчета о работе Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению нарушений за первое полугодие 2025 года»
Утвердить отчет о работе Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению нарушений за первое полугодие 2025 года
Результаты голосования: решение принято.
По пункту 1 вопроса «О внесении изменений в Аппетит к риску АО «МСП Банк»
1. Внести изменения в Аппетит к риску АО «МСП Банк», утвержденный решением Наблюдательного совета от 24.12.2024 (протокол № 270).
Результаты голосования: решение принято.
По пункту 1 вопроса «О самооценке качества корпоративного управления и об оценке независимости членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк»
1. Утвердить отчет о самооценке качества корпоративного управления в АО «МСП Банк» (корпоративный год с 28.06.2024 по 30.06.2025), включающий оценку независимости членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О внесении изменений в Дивидендную политику Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»)»
Внести изменения в Дивидендную политику Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
(АО «МСП Банк»)», утвержденную решением Наблюдательного совета
АО «МСП Банк» от 16.04.2019 (протокол № 173), с изменениями от 12.02.2020 (протокол №188), от 17.12.2020 (протокол №198), изложив абзац второй п. 3.3 в следующей редакции:
«Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется на основе консолидированных финансовых результатов деятельности Группы/финансовых результатов Банка по итогам года (и/или по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев) на уровне не менее 5 % от консолидированной чистой прибыли Группы по МСФО/от чистой прибыли Банка, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ/МСФО1».
1Консолидированная чистая прибыль Группы рассчитывается по МСФО, чистая прибыль Банка рассчитывается по РСБУ/МСФО, далее за основу может быть взят наибольший показатель чистой прибыли.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 03 октября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 03 октября 2025 года, протокол № 279.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк» *
3.2. Дата “06” октября 2025 г. М.П.
*Информация, доступ к которой ограничен эмитентом на основании федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, не раскрывается.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия