ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Россельхозбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.10.2025
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»: кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала АО «Россельхозбанк»»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об отчетности Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» по итогам I полугодия 2025 года»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О предельных значениях показателей риск-аппетита АО «Россельхозбанк» и Группы АО «Россельхозбанк»»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О перечне дочерних организаций АО «Россельхозбанк», в которых планируется внедрение подхода по реализации мероприятий по подготовке Стратегии цифровой трансформации в соответствии с п.п. 1–4, 6–7 директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13, в новой редакции»: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала АО «Россельхозбанк»:
Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» – по номинальной стоимости 1 000 000 (Один миллион) рублей за одну акцию.
По вопросу повестки дня «Об отчетности Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» по итогам I полугодия 2025 года»:
Утвердить Отчет о выполнении плана проверок, проведенных Службой внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» в I полугодии 2025 года, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «О предельных значениях показателей риск-аппетита АО «Россельхозбанк» и Группы АО «Россельхозбанк»»:
Утвердить предельные значения показателей риск-аппетита АО «Россельхозбанк» согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.
Утвердить предельные значения показателей риск-аппетита Группы АО «Россельхозбанк» согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «О перечне дочерних организаций АО «Россельхозбанк», в которых планируется внедрение подхода по реализации мероприятий по подготовке Стратегии цифровой трансформации в соответствии с п.п. 1–4, 6–7 директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13, в новой редакции»:
Утвердить перечень дочерних организаций АО «Россельхозбанк», в которых планируется внедрение подхода по реализации мероприятий по подготовке Стратегии цифровой трансформации в соответствии с п.п. 1–4, 6–7 директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13, в новой редакции, согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 03.10.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 03.10.2025, № 15.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
2.5.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10103349B, 19.05.2000.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.
2.5.2. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20103349B, 06.10.2014.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.
2.5.3. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции именные привилегированные типа А бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20203349B, 06.10.2015.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк» Р.А. Ларионов
(на основании доверенности от 30.06.2025 № 216)
3.2. Дата: 06.10.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия