ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Эффективные технологии" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Эффективные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143502, Московская обл, м.о. Истра, п Красная Горка, ул Заводская, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1245000035060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5017135982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87617-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39248
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 03 октября 2025 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: по месту нахождения регистратора (держателя реестра) Общества – АО «Реестр», по адресу: Москва, Большой Балканский переулок, дом 20 стр.1.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: время открытия собрания - 10 часов 20 минут, время закрытия общего собрания - 11 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 40 000 (сорок тысяч).
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании: 40 000 (сорок тысяч).
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня – 40 000 (сорок тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
по вопросу №1 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №2 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №3 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №4 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №5 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №6 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №7 - 40 000 (сорок тысяч) голосов.
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
по вопросу №1 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №2 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №3 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №4 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №5 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №6 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №7 - 40 000 (сорок тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали акционеры, по каждому вопросу повестки дня:
по вопросу №1 - 40 000 (сорок тысяч) голосов, кворум имеется;
по вопросу №2 - 40 000 (сорок тысяч) голосов, кворум имеется;
по вопросу №3 - 40 000 (сорок тысяч) голосов, кворум имеется;
по вопросу №4 - 40 000 (сорок тысяч) голосов, кворум имеется;
по вопросу №5 - 40 000 (сорок тысяч) голосов, кворум имеется;
по вопросу №6 - 40 000 (сорок тысяч) голосов, кворум имеется;
по вопросу №7 - 40 000 (сорок тысяч) голосов, кворум имеется.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросу объявленной повестки дня, кворум для принятия решений имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос №1: Назначение секретаря общего собрания акционеров Общества.
Вопрос №2: Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества.
Вопрос №3: Утверждение структуры Общества.
Вопрос №4: Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
Вопрос №5: Утверждение состава Совета директоров Общества.
Вопрос №6: Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
Вопрос №7: Утверждение Положения о дивидендной политике Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
За – 40000 голосов (100%)
Против – 0 голосов
Воздержались – 0 голосов
Решение принято 100% голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу №1 повестки дня:
назначить секретарем общего собрания акционеров Общества – генерального директора Общества Кривохлябина Михаила Геннадьевича.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
За – 40000 голосов (100%)
Против – 0 голосов
Воздержались – 0 голосов
Решение принято 100% голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу №2 повестки дня:
назначить лицом, выполняющим функции счетной комиссии при проведении общего собрания Общества – регистратора (держателя реестра) Общества АО «Реестр» (ИНН: 7704028206; адрес: 129090, г. Москва, пер. Большой Балканский, д. 20, стр.1).
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
За – 40000 голосов (100%)
Против – 0 голосов
Воздержались – 0 голосов
Решение принято 100% голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу №3 повестки дня:
утвердить структуру Общества (приложение №1).
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
За – 40000 голосов (100%)
Против – 0 голосов
Воздержались – 0 голосов
Решение принято 100% голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу №4 повестки дня:
досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества в составе:
1) Кривохлябин Михаил Геннадьевич;
2) Лисеев Максим Алексеевич;
3) Лукин Степан Алексеевич;
4) Смирнов Александр Леонидович;
5) Королев Антон Викторович.
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:
Количество голосов «За» кандидата:
Абдулаев Заур Ахвердиевич – 55 000;
Цуприк Василий Викторович - 55 000;
Титов Александр Александрович - 30 000;
Лисеев Максим Алексеевич - 30 000;
Смирнов Александр Леонидович - 30 000.
«Против» всех кандидатов – 0 голосов
«Воздержался» по всем кандидатам – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по вопросу №5 повестки дня:
избрать членами Совета директоров Общества:
1) Абдулаев Заур Ахвердиевич;
2) Цуприк Василий Викторович;
3) Титов Александр Александрович;
4) Лисеев Максим Алексеевич;
5) Смирнов Александр Леонидович.
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:
За – 40000 голосов (100%)
Против – 0 голосов
Воздержались – 0 голосов
Решение принято 100% голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу №6 повестки дня:
утвердить Положение о Совете директоров Общества (приложение №2).
Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:
За – 40000 голосов (100%)
Против – 0 голосов
Воздержались – 0 голосов
Решение принято 100% голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу №7 повестки дня:
утвердить Положение о дивидендной политике Общества (приложение №3).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
03 октября 2025 года, ПРОТОКОЛ №6/2025 общего собрания акционеров АО «Эффективные технологии».
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-87617-H от 04.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен.
Акции привилегированные типа А, регистрационный номер выпуска 2-01-87617-H от 04.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Г. Кривохлябин
3.2. Дата 06.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия