ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКПАО "Озон" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество "Озон"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 29А, помещ. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1253900010374

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900045916

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17182-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39583

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Количество проголосовавших заочно членов Совета Директоров составляет 9 из 9, в том числе включает необходимое для наличия кворума количество Директоров Класса А. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: решение принято единогласно.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Принятое решение по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить следующие внутренние документы Общества:

• Положение о Комитете по аудиту Совета Директоров;

• Положение о Комитете по вознаграждениям Совета Директоров;

• Положение о Комитете по назначениям Совета Директоров;

• Положение о Корпоративном Секретаре Общества;

• Положение о внутреннем аудите Общества; и

• Дивидендную политику Общества.

Принятое решение по вопросу 5 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете Директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 3 октября 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 6 октября 2025 г., протокол № 1/2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор

И.В. Герасимов

3.2. Дата 06.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru