Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЗОМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата и время проведения заседания: «06» октября 2025 года, 17 часов 00 минут (время московское)

2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В

Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «06» октября 2025 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.

2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.

2.4. Адрес проведения заседания:

Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ком. 212

2.5. Повестка дня:

1.Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:

ВОПРОС № 1:

Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора 35/2026/13/920-00/3141 от 07.08.2025г. (далее – Договор), заключенного между АО «ЗОМЗ» и АО «АМЗ» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Поставщик», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество «Арзамасский машиностроительный завод» (АО «АМЗ», Покупатель», ИНН 5243001767, адрес: г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 2).

Предмет Договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю продукцию, соответствующую требованиям, установленным Договором, в номенклатуре, в количестве и в сроки, указанные в Спецификации №1 (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, на условиях, установленных Договором, а Покупатель – обеспечить приёмку и оплатить поставленную и принятую продукцию.

Цена Договора:Общая цена настоящего Договора ориентировочно составляет 252 696 000,00 (Двести пятьдесят два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% 42 116 000,00 (Сорок два миллиона сто шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Цена за единицу Продукции, указанная в Спецификации №1 (Приложение №1 к Договору), является ориентировочной, принимается для осуществления Покупателем авансирования.

На основании оформленного протокола фиксированной цены Стороны производят перерасчёт оплаты ранее поставленного Товара в соответствующем году.

Форма и порядок оплаты: Оплата за поставляемую по Договору продукцию осуществляется в следующем порядке:

- первый авансовый платёж в размере до 26% от суммы продукции, указанной в приложении №1, Покупатель перечисляет по ориентировочным ценам, указанным в Приложении №1, в безналичном порядке на отдельный счет Поставщика, указанный в Договоре в течение 10 (десяти) дней после заключения Договора, выставления счета на оплату и получения денежных средств от Головного исполнителя в качестве авансового платежа;

- второй авансовый платёж в размере до 24% Покупатель перечисляет по ориентировочным ценам, указанным в Приложении №1, в безналичном порядке на отдельный счет Поставщика, указанный в Договоре, в течение 10 дней после заключения Договора, выставления счета оплату и получения денежных средств от Головного исполнителя в качестве авансового платежа;

- окончательный расчёт Покупатель осуществляет по фиксированной цене в течение 10 дней после получения денежных средств от Головного исполнителя ГОЗ в качестве окончательного расчёта, ног не позднее 31.12.2027г.

В случае если до 31.12.2027г. денежные средства от головного исполнителя по государственному контракту не поступили на отдельный счет Покупателя, Стороны в течение 5-ти рабочих дней после 31.12.2027г. согласовывают новый срок проведения Покупателем окончательного расчёта за поставленную продукцию в 2026 году, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору.

До момента подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору об изменении срока проведения окончательного расчета за поставленную продукцию в 2026 году штрафные санкции Покупателю не применяются.

Зачет аванса производится в размере 100% от каждой партии поставляемого Товара.

Срок исполнения обязательств: Сроки поставки Продукции указываются в спецификациях к Договору.

Ответственность: В случае поставки Товара, несоответствующего требованиям Договора к качеству товара, требованиям комплектности, поставщик уплачивает штраф в размере, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.

В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, Стороны вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, но не более 10% от не исполненного в срок обязательства. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2026г.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Стороны Договора:Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Поставщик», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество «Арзамасский машиностроительный завод» (АО «АМЗ», Покупатель», ИНН 5243001767, адрес: г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 2).

Форма и порядок оплаты: Оплата за поставляемую по Договору продукцию осуществляется в следующем порядке:

Зачет аванса производится в размере 100% от каждой партии поставляемого Товара.

Срок исполнения обязательств: Сроки поставки Продукции указываются в спецификациях к Договору.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

«06» октября 2025 года № 40-СД

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акция обыкновенная именная бездокументарная

номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года

номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года

номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"

__________________ Перцев К.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.10.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru