ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ламбумиз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Ламбумиз»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования: Кворум имелся (7 членов из 7). Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня.

О формировании Комитета Совета директоров по аудиту Общества, определении количественного состава Комитета и назначении Председателя.

Принятое решение:

1. Сформировать Комитет Совета директоров по аудиту Общества.

2. Определить количественный состав Комитета Совета директоров по аудиту Общества - 3 (три) человека. Избрать членов Комитета Совета директоров по аудиту Общества в следующем составе:

1) Котин Денис Алексеевич;

2) Стариков Иван Валентинович;

3) Гейкин Алексей Михайлович.

3. Назначить Председателем Комитета Совета директоров по аудиту Общества Котина Дениса Алексеевича.

Итоги голосования:

ЗА 7

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.10.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07 октября 2025 года, протокол заседания Совета директоров ПАО «Ламбумиз» № 3 от 07.10.2025.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Абалаков

3.2. Дата 07.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru