Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МЗ "САПФИР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.10.2025

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.

В заочном заседании Совета директоров 06.10.2025 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):

1.Тацкий Валерий Александрович;

2.Борисов Лев Валерьевич;

3.Гиндин Дмитрий Аронович;

4.Гиндин Павел Дмитриевич;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич;

6.Атланов Алексей Владимирович;

7.Попов Виктор Павлович

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Решение, поставленное на голосование:

«Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №34/52 от 17.03.2025 г. (Приложение к настоящему решению) (Далее – Договор), заключенного между АО «МЗ «САПФИР» и АО «ПО «УОМЗ», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «ПО «УОМЗ» (АО «ПО «УОМЗ») – «Покупатель».

Предмет Договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию – изделия, изготовленные по нормативно-технической документации ОС2.003.023 ТУ в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.

Поставка вышеуказанных изделий будет производиться в интересах ГП «356».

Цена сделки:109 956 333,78 (Сто девять миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч триста тридцать три рубля 78 копеек), в том числе НДС 20% 18 326 055,63 (Восемнадцать миллионов триста двадцать шесть тысяч пятьдесят пять рублей 63 копейки). Цена согласовывается Протоколом согласования цены, подписанным сторонами в качестве Приложения № 2 к Договору.

Цена на изделие действительна в течение 2025 года.

Срок и порядок поставки:Срок поставки – 4 квартал 2025 года. Количество изделий – 15 шт.

Порядок поставки и условия оплаты:Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика аванс в размере 50% от суммы Договора на основании выставленного счета в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения Договора.

В случае не поступления аванса до 30.06.2025г., срок поставки сдвигается на 2026 год с пересмотром цены, суммы и срока действия Договора.

Окончательный расчет за поставленные изделия, осуществляется Покупателем в течение 90 (девяносто) рабочих дней после отгрузки изделий, но не позднее 30.06.2026г.

Отгрузка продукции осуществляется Покупателем самовывозом со склада Поставщика после уведомления о готовности продукции к отгрузке. По предварительному согласованию Сторон допускается досрочная и частичная отгрузка продукции.

Срок действия Договора:Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания и действует по 31 декабря 2025г., а в части взаиморасчетов за отгруженную продукцию до полного их исполнения.

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;

6.Атланов Алексей Владимирович - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.

Решение принято.

Принятое решение:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «ПО «УОМЗ» (АО «ПО «УОМЗ») – «Покупатель».

Поставка вышеуказанных изделий будет производиться в интересах ГП «356».

Цена на изделие действительна в течение 2025 года.

Срок и порядок поставки:Срок поставки – 4 квартал 2025 года. Количество изделий – 15 шт.

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества

Дата составления и номер протокола: 07.10.2025 года № 28/2025

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович

3.2. Дата: 07.10.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru