ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Аэрофлот" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых на заседании совета директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119019, город Москва, ул. Арбат, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700092661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7712040126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00010 – А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://ir.aeroflot.ru
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 11 из 12 членов Совета директоров Эмитента (один член Совета директоров является выбывшим)
2.2. Содержание решений, принятых на заседании совета директоров эмитента:
2.2.1. О Кодексе корпоративной этики Группы Аэрофлот.
Утвердить Кодекс корпоративной этики Группы Аэрофлот в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
2.2.2. О реализации Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Аэрофлот».
1. Утвердить следующие документы:
Реестр непрофильных активов ПАО «Аэрофлот» (приложение № 1 к Программе).
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
2. План мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Аэрофлот»
на перспективный период до конца 2026 г. (приложение № 2 к Программе).
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
2.2.3. О внесении изменений в сделку (совокупность взаимосвязанных сделок)
с Компанией, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже товарно-материальных ценностей (в том числе авиационно-технического имущества).
1. Определить, что общая цена (денежная оценка) имущества, отчуждаемого ПАО «Аэрофлот»
в рамках сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с Компанией, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже товарно-материальных ценностей (в том числе авиационно-технического имущества) для эксплуатации и ремонта воздушных судов SSJ-100 и других типов воздушных судов, и иного имущества, составит не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, в т.ч. НДС в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, что что без учёта НДС составляет 1,85 % балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» (902 747 801 000 рублей
на 30.06.2025).
Итоги голосования*:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
* Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. Согласовать (одобрить) сделку с Компанией, в совершении которой имеется заинтересованность, по изменению существенных условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по продаже товарно-материальных ценностей (в том числе авиационно-технического имущества) для эксплуатации и ремонта воздушных судов SSJ-100 и других типов воздушных судов (далее – ВС) и иного имущества, в части увеличения цены сделки и продления ее срока, совершаемую на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
? Продавец - ПАО «Аэрофлот»;
? Покупатель - Компания.
Предмет сделки: Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность товарно-материальные ценности (в том числе авиационно-техническое имущество), необходимые для эксплуатации и ремонта воздушных судов SSJ-100 и других типов ВС, и иное имущество, невостребованное в производственной деятельности ПАО «Аэрофлот» и необходимое для осуществления Покупателем производственной деятельности (далее – имущество).
Общий срок сделки (с учётом продления): с 01.09.2023 по 31.12.2030.
Цена сделки: увеличивается до суммы не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, в т.ч. НДС в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Порядок определения цены товарно-материальных ценностей (имущества): имущество, которое не эксплуатировалось в производственной деятельности ПАО «Аэрофлот», подлежит реализации по наибольшей из двух цен (рыночной, определенной независимым оценщиком, или цене приобретения); имущество, которое эксплуатировалось в производственной деятельности ПАО «Аэрофлот», реализовывается по рыночной цене, определяемой независимым оценщиком. Цена реализуемого имущества будет указывается в спецификациях к Договору.
Иные существенные условия сделки, ранее согласованные (одобренные) Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 08.11.2023 (Протокол № 8), 27.12.2024 (Протокол № 10), остаются без изменений.
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности:
Член Правления и член Совета директоров ПАО «Аэрофлот», являющийся одновременно членом Совета директоров Компании, член Правления ПАО «Аэрофлот», являющийся одновременно членом Совета директоров Компании.
Итоги голосования*:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
* Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 октября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 06 октября 2025 года.
3. Подпись
3.1. Директор департамента
управления корпоративной собственностью __________________________ Д.А.Колчанов
(подпись)
3.2. Дата «06» октября 2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия