ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Моздокские узоры" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Моздокские узоры"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 363754, Северная Осетия - Алания респ., Моздокский район, г. Моздок, ул. Фабричная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500918097
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1510004477
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30517-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7736
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета имелся – 100%.
Кворум для принятия решения по 1-му вопросу повестки дня: Участвовали в голосовании 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров - 100%.
Кворум для принятия решения по 2-му вопросу повестки дня: Участвовали в голосовании 4 (четверо) из 7 (семи) членов Совета директоров не заинтересованных в совершении сделки - 57%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Вопрос 1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Моздокские узоры».
Итоги голосования:
«ЗА» 7 голосов (Абреков Алихан Аскерович, Абрекова Алия Аскеровна, Абреков Аскер Абдулезович , Алабердиева Елена Николаевна, Калимбетова Марина Александровна, Мозлова, Майя Тахировна, Судова Мирослава Владимировна)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ
Избрать председателем Совета директоров ОАО «Моздокские узоры» Абрекову Алию Аскеровну.
Вопрос 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды между ОАО «Моздокские узоры» и ООО «Моздокские узоры»
Итоги голосования:
«ЗА» 4 голоса (Алабердиева Елена Николаевна, Калимбетова Марина Александровна, Мозлова Майя Тахировна, Судова Мирослава Владимировна)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Абреков Ал.А., Абреков Ас. А., Абрекова А.А. не являются незаинтересованными директорами и не принимали участие в голосовании по данному вопросу в соответствии с ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Моздокские узоры» Абрекову Алию Аскеровну.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды между ОАО «Моздокские узоры» и ООО «Моздокские узоры», на следующих условиях:
1. Арендодатель предоставляет за плату во временное владение и пользование, а Арендатор принимает для использования в коммерческих целях - часть нежилого помещения здания ремонтно-механического цеха (РМЦ), расположенного по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фабричная, 1, общей площадью 92 кв.м., для использования в целях производства продукции Арендатором
2. Настоящий договор заключен сроком на 11 (одиннадцать) месяцев. Дата заключения договора – 01 октября 2025 года. Если за 30 дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о намерении расторгнуть Договор, Договор считается продленным на тот же срок на тех же условиях неограниченное количество раз.
3. Общая стоимость аренды составляет 4 600 (четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек в месяц, включая НДС.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
- Абреков Алихан Аскерович – единоличный исполнительный орган, член Совета директоров ОАО «Моздокские узоры», единственный участник и единоличный исполнительный орган ООО «ФАБРИКА МАКС»;
- Абреков Аскер Абдулезович – член Совета директоров ОАО «Моздокские узоры», является отцом выгодоприобретателя;
- Абрекова Алия Аскеровна – член Совета директоров ОАО «Моздокские узоры», является сестрой выгодоприобретателя.
2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев для осуществления (реализации) прав, закрепленных именными эмиссионными ценными бумагами эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-30517-Е дата регистрации: 29.03.1994 года.
2.5 Дата проведения заседания Совета директоров: «06» октября 2025 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: «06» октября 2025 года № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Абреков
3.2. Дата 07.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия