ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Северный Кавказ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросам № 1 и 3 повестки дня совета директоров:

Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решения по указанным вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2025-2027 годы»:

1.1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Северный Кавказ», их целевые и пороговые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Северный Кавказ», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности

и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению 3 к настоящему решению, распространив его действие, начиная с 01.01.2025.

1.4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2025 год нарастающим итогом согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Северный Кавказ», согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.6. Менеджменту ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северный Кавказ».

1.7. Признать утратившим силу Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 28.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 546), в редакции решения Совета директоров

ПАО «Россети Северный Кавказ» от 29.11.2024 (протокол от 02.12.2024 № 569), с 01.01.2025*.

* Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Северный Кавказ» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2024 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 28.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 546), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 29.11.2024 (протокол от 02.12.2024 № 569).

По вопросу № 3 Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Северный Кавказ»:

3.1. Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением 7 к настоящему решению.

3.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Северный Кавказ» от 09.10.2023 (протокол от 11.10.2023 № 540) с даты принятия настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 октября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 октября 2025 года № 591.

3. Подпись

3.1. Заместитель директора Департамента

корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»

(на основании доверенности от 01.01.2025 № 34) В.В. Волковский

(наименование должности уполномоченного лица эмитента)(подпись)(И.О. Фамилия)

3.2. Дата «08» октября 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru