Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЗОМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата и время проведения заседания: «07» октября 2025 года, 17 часов 00 минут (время московское)

2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В

Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «07» октября 2025 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.

2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.

2.4. Адрес проведения заседания:

Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ком. 212

2.5. Повестка дня:

1.Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:

ВОПРОС № 1:

Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора № 29/2026/13 от 29.07.2025г. (далее – Договор), заключенного между АО «ЗОМЗ» и АО «У-УАЗ» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Поставщик», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод» (АО «У-УАЗ», Покупатель», ИНН 0323018510, адрес: г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д1).

Предмет Договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю продукцию, соответствующую требованиям, установленным Договором, в номенклатуре, в количестве и в сроки, указанные в Спецификации №1 и Спецификации №2 (Приложение №1 и Приложение №2 к Договору) являющимися неотъемлемой частью Договора, на условиях, установленных Договором, а Покупатель – обеспечить приемку и оплатить поставленную и принятую продукцию.

Договор заключен в целях выполнения Покупателем работ по Государственному контракту №УА-102/4-24 от 26.11.2024г.

Цена Договора:Общая сумма Договора на момент заключения ориентировочно составляет 209 558 838,00 (Двести девять миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% 34926473,00 (Тридцать четыре миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят три) рубля 00 копеек.

Цена за единицу, указанная в Спецификации №1 (Приложение №1 к Договору) является фиксированной, определяется Протоколами цены №6/25 от 11.12.24г. и №18/25 от 19.12.24г.

Цена за единицу, указанная в Спецификации №2 (Приложение №2 к Договору) является ориентировочной.

Форма и порядок оплаты: Расчеты производятся в следующем порядке:

- аванс в размере 30% от общей суммы договора в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Договора на основании выставленного Поставщиком счета, но не позднее чем за 7 (семь) месяцев до первой поставки;

- второй аванс до 80%, соразмерно сумме денежных средств, получаемых Покупателем от Государственного заказчика.

- окончательный расчет, за вычетом ранее оплаченного аванса, производится Покупателем по фиксированной цене в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты согласования Государственным заказчиком фиксированной цены товара, и получения уведомления о готовности Продукции к отгрузке, при наличии поступления денежных средств на выплату окончательного расчета от Государственного заказчика.

Срок исполнения обязательств: Сроки поставки Продукции указываются в спецификациях к Договору.

Ответственность:В случае просрочки исполнения Покупателем/Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик/Покупатель вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, но не более 10% от не исполненного в срок обязательства.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2026г., а части взятых на себя обязательств – до их полного исполнения Сторонами, но в любом случае до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Договор заключен в целях выполнения Покупателем работ по Государственному контракту №УА-102/4-24 от 26.11.2024г.

Цена за единицу, указанная в Спецификации №2 (Приложение №2 к Договору) является ориентировочной.

Форма и порядок оплаты: Расчеты производятся в следующем порядке:

Срок исполнения обязательств: Сроки поставки Продукции указываются в спецификациях к Договору.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

«07» октября 2025 года № 41-СД

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акция обыкновенная именная бездокументарная

номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года

номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года

номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"

__________________ Перцев К.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.10.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru