ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "СПК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Стройполимеркерамика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249201, Калужская обл., Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Заводская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000516308

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4001000931

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04594-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7943

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 октября 2025

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 октября 2025

2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

3. Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

4. Утверждение кандидатуры аудиторской организации Общества.

5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров и порядке ознакомления акционеров с этой информацией (материалами).

7. О привлечении регистратора Общества к исполнению функций счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров.

2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер 1-01-04594-А от 20.09.2006 г.

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А: государственный регистрационный номер 2-01-04594-А от 20.09.2006 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Г.А. Сарибегов

3.2. Дата 08.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru