Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Волховчанка" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Волховчанка"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187401, Ленинградская обл., Волховский район, г. Волхов, ул. 8 Марта, зд. 7 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700530656

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4702000048

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21709-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37567

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.10.2025

2. Содержание сообщения

Форма принятия решений: заседание;

Дата проведения заседания: 07.10.2025г.;

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества: не применимо;

Место проведения заседания: в помещении ПАО «Волховчанка» - Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, улица 8 Марта, зд.7, стр.1;

Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: не применимо;

Время открытия заседания: 10 часов 00 минут;

Время закрытия заседания: 10 часов 15 минут.

Вид, категория (тип): акции обыкновенные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-21709-J.

Дата государственной регистрации выпуска: 06.11.1996 г.

Дата присвоения регистрационного номера: 23.06.2010 г.

Номинальная стоимость ценных бумаг: 25 (Двадцать пять) рублей.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг отсутствуют.

Члены совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Удачина Татьяна Петровна ;

2. Абрамов Владимир Борисович;

3. Анисимова Ирина Александровна;

4. Тимофеева Галина Васильевна;

5. Челобанова Ольга Васильевна

Председатель – Челобанова Ольга Васильевна.

Секретарь – Высоцкий Станислав Александрович.

Количество присутствующих при принятии решений на заседании членов совета директоров составляет 100 % от общего числа членов совета директоров Общества. Кворум для решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание совета директоров правомочно.

Повестка дня:

1. О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

3. Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества.

По первому вопросу повестки дня: О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества.

Определить:

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заочное голосование;

Тип заседания: заочное голосование.

Возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения: не применимо.

Дата проведения заседания: 30.10.2025;

Время открытия заседания: 13 часов 00 минут;

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12часов 30 минут;

Место проведения заседания: помещение ПАО «Волховчанка» - Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, улица 8 Марта, зд.7, стр.1;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 19.10.2025;

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.10.2025 .

Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Волховчанка».

2. О последующем одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность: договора поручительства №25/0006/СПБ/01 от 08.09.2025, заключенного между Публичным акционерным обществом «Волховчанка» (далее, также – Поручитель, Общество) и АКБ «Ланта-Банк» (АО) ИНН: 7705260427 (далее, также – Банк) в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Трибуна» ИНН 7802961273 (далее, также – Заемщик) обязательств по договору о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности № № 25/0006/СПБ от 08.09.2025г. (далее, также – Кредитный договор), заключенному между Заемщиком и Банком.

3. О последующем одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность: договора залога недвижимости (последующая ипотека) № 25/0006/СПБ/06 от 08.09.2025 (далее, также – Договор ипотеки), предметом которого является передача Обществом, как Залогодателем, в залог Банку, как Залогодержателю, объектов недвижимости, принадлежащих Обществу на праве собственности, заключенного между Публичным акционерным Обществом «Волховчанка» и АКБ «Ланта-Банк» (АО) ИНН: 7705260427 в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Трибуна» ИНН 7802961273 обязательств по договору о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности № 25/0006/СПБ от 08.09.2025г., заключенному между Заемщиком и Банком.

4. О последующем одобрении принятых решениях ПАО «Волховчанка», как участника ООО «АПОС», на внеочередном общем собрании участников ООО «АПОС» 08.09.2025г. о предоставлении согласия на совершении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность, заключенных между ООО «АПОС» и АКБ "Ланта-Банк" (АО) (ИНН: 7705260427 (далее, также – Банк), а именно:

- Договора поручительства №25/0006/СПБ/02 от 08.09.2025 в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Трибуна» ИНН 7802961273 (далее, также – Заемщик) обязательств по договору о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности №25/0006/СПБ от 08.09.2025г., заключенному между Заемщиком и Банком;

- Договора залога недвижимого имущества (последующая ипотека) №25/0006/СПБ/05 от 08.09.2025, предметом которого является передача ООО «АПОС», как Залогодателем, в залог Банку, как Залогодержателю, объекта недвижимости, принадлежащего ООО «АПОС» на праве собственности, в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Трибуна» ИНН 7802961273 (далее, также – Заемщик) обязательств по договору о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности №25/0006/СПБ от 08.09.2025г., заключенному между Заемщиком и Банком.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания, и порядок ее предоставления:

договор о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности № 25/0006/СПБ от 08.09.2025г. , заключенному между Заемщиком и Банком; договор поручительства №25/0006/СПБ/01 от 08.09.2025, заключенного между Обществом и Банком; договор залога недвижимости ( последующая ипотека) № 25/0006/СПБ/06 от 08.09.2025, заключенный между Обществом и Банком. Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней в помещении исполнительного органа общества (Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, улица 8 Марта, зд.7, стр.1), ежедневно в период с 08.10.2025 года по 29.10.2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, улица 8 Марта, зд.7, стр.1.

Определить:

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 187401, Ленинградская область, Волховский район, город Волхов,ул. 8 Марта, зд.7, стр.1.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо

Электронные (технические средства) для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применимо.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: не применимо.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для дистанционного участия: не применимо.

Голосовали:

«ЗА» - 5 членов (Удачина Т.П., Челобанова О.В., Абрамов В.Б., Высоцкая Х.Б., Тимофеева Г.В.)

«ПРОТИВ» - 0 членов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 членов

Решение принято.

Принятое решение:

Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества.

Определить:

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заочное голосование;

Тип заседания: заочное голосование.

Дата проведения заседания: 30.10.2025;

Время открытия заседания: 13 часов 00 минут;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.10.2025 .

Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества:

договор о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности № 25/0006/СПБ от 08.09.2025г. , заключенному между Заемщиком и Банком; договор поручительства №25/0006/СПБ/01 от 08.09.2025, заключенного между Обществом и Банком; договор залога недвижимости ( последующая ипотека) № 25/0006/СПБ/06 от 08.09.2025, заключенный между Обществом и Банком. Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней в помещении исполнительного органа общества (Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, улица 8 Марта, зд.7, стр.1), ежедневно в период с 08.10.2025 года по 30.10.2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, улица 8 Марта, зд.7, стр.1.

Определить:

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для дистанционного участия: не применимо.

По второму вопросу повестки дня: Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Сообщение о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров должно быть доведено до акционеров не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания/даты окончания приема бюллетеней.), а именно: размещено в соответствии с уставом Общества путем публикации (раскрытии) Сообщения о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37567, на которой Общество опубликовывает информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в срок до 08.10.2025 г., включительно.

2. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение №1 к настоящему решению).

Голосовали:

«ЗА» - 5 членов (Удачина Т.П., Челобанова О.В., Абрамов В.Б., Высоцкая Х.Б., Тимофеева Г.В.);

«ПРОТИВ» - 0 членов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 членов.

Решение принято.

Принятое решение:

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему решению).

2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему решению).

Голосовали:

«ЗА» - 5 членов (Удачина Т.П., Челобанова О.В., Абрамов В.Б., Высоцкая Х.Б., Тимофеева Г.В.);

«ПРОТИВ» - 0 членов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 членов.

Решение принято.

Принятое решение:

Повестка дня исчерпана.

Дата составления настоящего протокола: 07.10.2025г.

Приложения:

1. Форма сообщения о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

2. Форма бюллетеня для участия в принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества.

3. Формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

4. Материалы для ознакомления.

Председатель Совета директоров

ПАО «Волховчанка»: _______________________/Челобанова О.В./

(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь Совета директоров

ПАО «Волховчанка»: _______________________/Высоцкий С.А./

(подпись) (Ф.И.О.)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.П. Удачина

3.2. Дата 07.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru