Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НоваБев Групп" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://novabev.com/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование, далее «Собрание»;

2.3. Дата окончания приема бюллетеней на Собрании: 07 октября 2025 г, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор); Электронная форма бюллетеня могла быть заполнена на сайте в сети интернет https://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций: 126 400 000 (Сто двадцать шесть миллионов четыреста тысяч) голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании: 126 400 000 (Сто двадцать шесть миллионов четыреста тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 12:00 по местному времени 65 049 465, что составляет 51.462891% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

«1. Выплата (объявление) дивидендов.

2. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества.»

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 126 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 126 400 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 65 049 465.

Кворум по вопросу повестки дня: имелся.

Число голосов, отданных “ЗА”: 65 046 625.

Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 2 792.

Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 25.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 23.

По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Кворум по вопросу повестки дня: имелся.

Число голосов, отданных “ЗА”: 64 727 804.

Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 13 718.

Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 307 674.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 269.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Направить нераспределенную чистую прибыль 6 месяцев 2025г. на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества в размере 20 рублей на одну обыкновенную акцию.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 18 октября 2025г., конец операционного дня.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 08 октября 2025 г., № 02;

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HL5M1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, FISN NOVABEV GROUP/SH ORD UNCTFD REG 100.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

К.А. Прохоров

3.2. Дата 08.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru