ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Консервный завод "Саранский" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Консервный завод "Саранский"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 430003, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 54

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300976828

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326026310

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12872-Е

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1326026310

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Консервный завод «Саранский»: «11» ноября 2025 года

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: «11» ноября 2025 года.

Почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 54.

- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 100, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): -

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18 октября 2025 года

2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Одобрение внесения изменений в существенные условия крупных сделок и сделок с заинтересованностью, ранее одобренных общим собранием акционеров от «22» мая 2025 г. (протокол № 1/05-2025 от «27» мая 2025 года), со следующими измененными основными условиями сделок:

предоставление Обществом поручительства и залога имущества, принадлежащего Обществу (далее - сделки), в целях обеспечения исполнения всех обязательств по кредитным сделкам АО «Россельхозбанк» с предприятиями, указанными в Таблице 1 (Приложение 1 к настоящему бюллетеню): АО «Птицефабрика «Атемарская», ТНВ «ООО МАПО и Компания», ООО «МАПО «Торбеево», СХАП «Свободный труд», ООО «Саранский элеватор», АО «Хлебная база», ООО «Ромодановосахар», ООО «МАПО «Ардатов», ООО «МАПО «Восток», ООО «Ремезенское», ООО «Комсомолец», ООО «Нива», ОАО «Племенной завод «Александровский», ООО «8-ое Марта», ООО «Сабанчеевское», ООО «Агропромсервис», СХПК «Светлый путь», на следующих условиях:

- поручительство предоставляется по кредитным обязательствам на общую сумму сделок не более 1 400 000 000,00 рублей, срок каждой сделки не более 5 (пяти) лет, с процентной ставкой за пользование кредитом не более ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5 % годовых, определяемой на дату заключения сделок.

- в залог предоставляется имущество общества по кредитным обязательствам на общую сумму сделок не более 1 400 000 000,00 рублей, в том числе движимое имущество, включая оборудование, транспорт, ТМЦ, и недвижимое имущество балансовой стоимостью не более 1 400 000,00 рублей, рыночной стоимостью не более 1 400 000,00 рублей, залоговой стоимостью не более 1 400 000,00 рублей, срок каждой сделки не более 5 (пяти) лет, с процентной ставкой за пользование кредитом не более ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5% годовых, определяемой на дату заключения сделок.

- поручительство и залог обеспечивают исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ. По каждой кредитной сделке предоставляется и поручительство, и залог имущества одновременно.

- иные условия сделок, не затрагивающие основные условия сделок, могут быть включены в текст заключаемых договоров, соглашений, дополнительных соглашений по усмотрению сторон сделок и не требуют одобрения органов управления Общества.

Определить, что настоящее решение внеочередного общего собрания акционеров будет являться, в том числе, решением о последующем одобрении ранее заключенных сделок по пролонгации договоров поручительства, договоров залога имущества, принадлежащего Обществу, в обеспечение исполнения обязательств по всем кредитным сделкам (кредитным договорам/договорам уступки прав (требований), перечень которых представлен в Приложении 1 к настоящему протоколу, которые были совершены до принятия настоящего решения внеочередным общим собранием акционеров, условия по пролонгации сделок устанавливаются АО «Россельхозбанк».

Определить, что акционеры ознакомлены со всеми условиями ранее заключенных обеспечительных сделок (залога, поручительства), возражений не имеют.

Определить, что настоящее решение будет распространяться на сделки договоров залога и поручительства, которые совершены в течение одного календарного года с «12» мая 2025 г., условия сделок устанавливаются АО «Россельхозбанк». Одобряемые сделки не являются сделками, которые могут причинить ущерб Поручителю, залогодателю и не нарушают его интересы.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:

1) заключение совета директоров общества о крупной сделке;

2) проекты решений общего собрания акционеров;

Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 21 дня, в помещении исполнительного органа общества АО «Консервный завод «Саранский» (юридический отдел) ежедневно в период с «18» октября 2025 года по «11» ноября 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 8 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин до 16 час. 00 мин.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

1) вид, категория (тип): обыкновенная акция, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е, дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.;

2) вид, категория (тип): привилегированная акция, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е, дата государственной регистрации 02.12.1992 г.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Решение Совета директоров Общества от 08 октября 2025 г. (Протокол № 1/10-2025 от 08 октября 2025 г.).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Меркушкин

3.2. Дата: 08.10.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru