ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ПИК СЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«Сообщение об инсайдерской информации»
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«ПИК-специализированный застройщик»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ПИК СЗ»
Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва,
ул. Баррикадная, д.19, стр.1
ОГРН эмитента 1027739137084
ИНН эмитента 7713011336
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44
http://www.pik.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08 октября 2025 года
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения 714-П: В заседании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» приняли участие 5 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «ПИК СЗ» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
2.2.1. Об утверждении матрицы рисков ПАО «ПИК СЗ» на 2025-2026 годы.
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.2. Об отмене дивидендной политики в ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.3. О рекомендациях Совета директоров по вопросу «О консолидации обыкновенных акций ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.4. О созыве и проведении Внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.5. Об утверждении Повестки дня Внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного заседания общего собрания ПАО «ПИК СЗ», и порядка ее предоставления.
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», утверждении текста сообщения акционерам о проведении Внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном заседании общего собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» и формулировок решений по вопросам повестки дня Внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.9. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.3.1.
Утвердить матрицу рисков ПАО «ПИК СЗ» на 2025-2026 годы.
2.3.2.
Отменить Дивидендную политику ПАО "ПИК СЗ", утвержденную решением Совета директоров
ПАО «ПИК CЗ» 20 октября 2023 года (Протокол № 7).
2.3.3
Предложить внеочередному заседанию общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» рассмотреть вопрос о консолидации обыкновенных акций ПАО «ПИК СЗ» и рекомендовать принять по данному вопросу следующее решение:
1. Консолидировать акции ПАО «ПИК СЗ» на следующих условиях:
- категория акций, в отношении которых осуществляется консолидация:
акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска - 1-02-01556-А (далее – Выпуск ценных бумаг);
- количество обыкновенных акций, в отношении которых осуществляется консолидация, до увеличения их номинальной стоимости: 660 497 344 (Шестьсот шестьдесят миллионов четыреста девяносто семь тысяч триста сорок четыре) обыкновенных именных акций ПАО «ПИК СЗ»;
- номинальная стоимость обыкновенной акции до консолидации: 62 (Шестьдесят два) рубля 50 копеек;
- количество обыкновенных акций, которые консолидируются в одну акцию той же категории (коэффициент консолидации): 100 обыкновенных акций ПАО «ПИК СЗ» номинальной стоимостью 62 (Шестьдесят два) рубля 50 копеек каждая конвертируются в 1 (одну) обыкновенную акцию номинальной стоимостью 6 250 (Шесть тысяч двести пятьдесят) рублей каждая (100:1);
- количество обыкновенных акций после консолидации: 6 604 973,44 (Шесть миллионов шестьсот четыре тысячи девятьсот семьдесят три целых сорок четыре сотых) обыкновенных акций ПАО «ПИК СЗ»;
- номинальная стоимость обыкновенной акции после консолидации: 6 250 (Шесть тысяч двести пятьдесят) рублей;
- дата конвертации или порядок ее определения: восьмой рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о Выпуске ценных бумаг.
2.3.4.
1. Созвать внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ». Определить способ принятия решений общим собранием – заочное голосование.
Провести Внеочередное заседание общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» (дата окончания приема бюллетеней заочного голосования) - «14» ноября 2025 года.
2. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ» – «21» октября 2025 года.
2.3.5.
Утвердить Повестку дня Внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ»:
1. О консолидации обыкновенных акций ПАО «ПИК СЗ».
2.3.6.
1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» (Приложение № 1).
2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 23 октября 2025 года до 14 ноября 2025 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения ПАО «ПИК СЗ» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря.
2.3.7.
1. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» (Приложение № 2).
2. Сообщение о проведении Внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений во Внеочередном заседании общего собрания акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу- www.pik-group.ru и размещения на личной странице Общества на сайте аккредитованного агентства Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44.
2.3.8.
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 3) на Внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2. Утвердить формулировки решений (Приложение 4) по вопросам повестки дня Внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2.3.9.
Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «08» октября 2025 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 10 от 08 октября 2025 г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU000A0JP7J7
Вид ценных бумаг: Акции
Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
ПАО «ПИК СЗ»
Смаковская Е.С.
подпись И.О. Фамилия
М.П.
3.2. Дата «08 » октября 2025 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия