ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "РЖД" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам

о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.

Итоги голосования:

по Вопросу № 2: «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

по Вопросу № 3: «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По Вопросу № 2.

2.1. Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «РЖД» (приложение № 5 к протоколу).

2.2. Признать утратившим силу Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «РЖД», утвержденное решением совета директоров ОАО «РЖД» 12 ноября 2024 г.

(протокол № 4).

По Вопросу № 3.

3.1. Утвердить Положение о системе годового совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ОАО «РЖД» (приложение № 6 к протоколу).

3.2. Признать утратившим силу Положение о системе годового совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ОАО «РЖД», утвержденное решением совета директоров ОАО «РЖД» от 22 июня 2023 г. (протокол № 13) с изменениями, утвержденными решением совета директоров ОАО «РЖД» от 12 ноября 2024 г. (протокол № 4).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:

«30» сентября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:

«01» октября 2025 года № 6.

3. Подпись

3.1. Заместитель корпоративного секретаря ОАО «РЖД» (Доверенность от 29.08.2024 № 479-ДП)

В.И.Володин

3.2. Дата 08.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru