ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ГК "Пионер" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1 «Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества в части голосования на внеочередном общем собрании участников дочернего общества - ООО «ССП» при принятии решения об одобрении (согласовании) сделок – Дополнительного соглашения №1 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ШИФТ» №6175-ДЗД/1 от 13.03.2024г. и Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №6175-ДП/1 от 13.03.2024г. с Банком ВТБ (ПАО).»:

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По вопросу 2 «Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества в части принятия решения единственного участника дочернего общества – ООО «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» при принятии решения об одобрении (согласовании) сделок – Дополнительного соглашения №1 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ШИФТ» №6175-ДЗД/2 от 13.03.2024г. и Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №6175-ДП/2 от 13.03.2024г. с Банком ВТБ (ПАО).»:

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По вопросу 3 «Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества в части голосования на внеочередном общем собрании участников дочернего общества - ООО «ССП» и принятия решения единственного участника дочернего общества – ООО «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» при принятии решения об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа ООО «ССП» и ООО «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» в части голосования на внеочередном общем собрании участников общества – ООО «СЗ «ШИФТ» - при принятии решения об одобрении (согласовании) сделок – Дополнительного соглашения №1 к Кредитному соглашению №6175 от 12.03.2024г. и Дополнительного соглашения №1 к Договору о последующей ипотеке права аренды земельных участков со всеми возведенными и возводимыми (создаваемыми) на нем объектами недвижимости №6175-ДИ от 13.03.2024г. с Банком ВТБ (ПАО).»:

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

«Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в соответствии с п. 16. ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".»

По вопросу 2:

«Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в соответствии с п. 16. ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".»

По вопросу 3:

«Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в соответствии с п. 16. ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.10.2025г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №08/10/25 от 08.10.2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Мирошников

3.2. Дата 08.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru