Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЗОМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата и время проведения заседания: «08» октября 2025 года, 17 часов 00 минут (время московское)

2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В

Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «08» октября 2025 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.

2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.

2.4. Адрес проведения заседания:

Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ком. 212

2.5. Повестка дня:

1.Принятие решения о последующем сделок Общества, которые самостоятельно имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделок 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

2.Принятие решения о последующем одобрении сделки Общества, которая в совокупности с другой взаимосвязанной сделкой имеет стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:

ВОПРОС № 1:

Принятие решения о последующем сделок Общества, которые самостоятельно имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделок 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1.1. Принять решение о последующем одобрении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №035/006/2024 от 14.02.2024г. (далее – Договор), заключенного между АО «ЗОМЗ» и АО «ПЗ МАШ» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Поставщик», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество «Пермский завод «Машиностроитель» (АО «ПЗ МАШ», Покупатель», ИНН 5906075029, адрес: г. Пермь, ул. Новозвягинская, д. 57.

Предмет Договора:

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Отливки из титанового сплава, изготовленные собственными силами (далее – Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него установленную цену. Общая потребность в отливках по Договору указана в Приложении №1.

Наименование, ассортимент, комплектность, количество, передаваемой партии Товара и сроки поставки определяются в Спецификациях к договору, согласованных Сторонами и являющимися неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора: Ориентировочная стоимость договора №035/006/2024 составляет 350 417 302,95 (Триста пятьдесят миллионов четыреста семнадцать тысяч триста два) рубля 95 копеек без НДС, в том числе по годам:

- 2024 г. – 2025 г. — 57 467 000 рублей 00 копеек

- 2026 г. — 60 634 745 рублей 60 копеек;

- 2027 г. — 63 060 135 рублей 42 копейки;

- 2028 г. — 65 582 540 рублей 84 копейки;

- 2029 г. — 68 205 842 рублей 47 копеек;

- 2030 г. — 35 467 038 рублей 62 копейки.

Стоимость Товара облагается НДС по ставке 0% в соответствии с п.п. 16 п. 1 ст. 164 ч. 2 НК РФ.

Фиксированная стоимость Товара устанавливается Протоколом фиксированной цены на каждый период поставки Товара, указанный в Спецификации.

Форма и порядок оплаты: Для исполнения договора Покупатель по счету Поставщика производит авансирование в следующем порядке:

– 50 (Пятьдесят)% от фиксированной стоимости товара, подлежащего поставке в 2024- 2025 г. — до 30.03.2024 г. (Спецификация №1);

– 50 (Пятьдесят)% от ориентировочной стоимости товара, подлежащего поставке в 2026 г. — до 30.01.2025 г.;

– 50 (Пятьдесят)% от ориентировочной стоимости товара, подлежащего поставке в 2027 г. — до 30.01.2027 г.;

– 50 (Пятьдесят)% от ориентировочной стоимости товара, подлежащего поставке в 2028 г. — до 30.01.2028 г.;

– 50 (Пятьдесят)% от ориентировочной стоимости товара, подлежащего поставке в 2029 г. — до 30.01.2029 г.;

– 50 (Пятьдесят)% от ориентировочной стоимости товара, подлежащего поставке в 2030 г. — до 30.01.2030 г.

При нарушении Покупателем сроков оплаты авансовых платежей Поставщик имеет право перенести сроки изготовления и поставки товара на срок задержки аванса.

Окончательный расчет (оплата стоимости товара (партии товара), указанного в Спецификации, за вычетом выплаченного аванса) производится по фиксированной цене в течение 15 рабочих дней с момента поставки Товара, при условии подписания протокола фиксированной цены в порядке, предусмотренном п. 2.2 настоящего договора.

Сроки исполнения обязательств: Срок и место поставки Товара указывается в согласованных между Сторонами Спецификациях.

Ответственность:

В случае просрочки исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара (авансированию и окончательному расчету за поставленный Товар), предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе требовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается Договором в размере 0,01 (одной сотой) процента от размера просроченного авансового платежа (размера окончательного расчета за поставленный Поставщиком Товар), но не более 5 % от суммы оплата которой просрочена.

При нарушении условий договора Поставщиком Поставщик уплачивает неустойку:

За нарушение срока поставки Товара Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,01 (одной сотой) процента от стоимости не переданного в срок товара за каждый день просрочки, но не более 5 % от суммы просроченного к поставке Товара.

Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения принятых в соответствии с настоящим Договором обязательств.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания надлежаще уполномоченными представителями сторон и действует до 31.12.2031 года или до поставки Товара на максимальную сумму Договора, в зависимости от того, какой момент наступит ранее.

Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон по нему в порядке пункта 3 статьи 425 ГК РФ, за исключением обязательств, которые являются встречными по отношению к обязательствам, исполненным до истечения срока его действия.

1.2. Принять решение о последующем одобрении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Дополнительного соглашения №1 от 13.04.2024г. (далее – Соглашение №1) к Договору №035/006/2024 от 14.02.2024г. (далее – Договор), заключенному между АО ЗОМЗ» и АО «ПЗ МАШ» на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения № 1:

Предмет Соглашения № 1: Приложение № 1 к Договору изменить и изложить в редакции Приложения №1 к Соглашению №1.

Приложение № 2 к Договору изменить и изложить в редакции Приложения №2 к Соглашению №1.

1.3. Принять решение о последующем одобрении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Дополнительного соглашения №3 от 02.06.2025г. (далее – Соглашение №3) к Договору №035/006/2024 от 14.02.2024г. (далее – Договор), заключённому между АО «ЗОМЗ» и АО «ПЗ МАШ» на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения № 3:

Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Поставщик», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество «Пермский завод «Машиностроитель» (АО «ПЗ МАШ», «Покупатель», ИНН 5906075029, адрес: г. Пермь, ул. Новозвягинская, д. 57.

Предмет Соглашения № 3:

Пункт 2.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Ориентировочная сумма настоящего договора составляет 355 474 094,00 (Триста пятьдесят пять миллионов четыреста семнадцать четыре тысячи девяносто четыре) рубля 00 копеек без НДС, в том числе по годам:

- 2025 г. — 57 467 000, 00 рублей;

- 2026 г. — 61 680 828,00 рублей;

- 2027 г. — 64 148 612,00 рублей;

- 2028 г. — 66 715 044,00 рублей;

- 2029 г. — 69 383 336,00 рублей;

- 2030 г. — 36 079 274,00 рублей.

Стоимость товара облагается НДС по ставке 0% в соответствии с п. п. 16 п.1 статьи 164 ч.2 НК РФ.

В целях обоснованности применения ставки 0 % Покупатель предоставляет Поставщику документы, предусмотренные Приказом Минпромторга России от 08.11.2019 г. № 4176 (далее – Приказ № 4176), в сроки, позволяющие Поставщику получить решение о подтверждении целевого назначения товара до момента отгрузки товаров по Договору.

Поставщик в установленном Приказом № 4176 порядке обращается с соответствующим заявлением в Минпромторг России.

В 10-дневный срок с момента получении положительного решения Поставщик представляет Покупателю копию выданного Минпромторг России документа о подтверждении целевого назначения товара, на основании которого реализация товаров по настоящему договору будет облагаться НДС по ставке 0 % в соответствии с п.п. 16 п. 1 статьи 164 ч. 2 НК РФ.

В соответствии с п. 8 Порядка выдачи документа, подтверждающего целевое назначение реализуемых товаров, указанных в подпункте 16 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденного Приказом № 4176, вышеуказанный документ оформляется Поставщиком ежегодно до окончания срока поставки товара по настоящему Договору.

Для исполнения договора Покупатель производит авансирование в размере 50% от общей стоимости Товара, указанной в Спецификациях в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета на оплату, если иное не указано в Спецификациях.

При нарушении Покупателем сроков оплаты авансовых платежей Поставщик имеет право перенести сроки изготовления Товара на срок задержки аванса.

Окончательный расчет (оплата стоимости товара (партии товара), указанного в Спецификации, за вычетом выплаченного аванса) производится в течение 15 рабочих дней с момента поставки Товара.

Приложение № 1 к Договору (Общая потребность в отливках и срок поставки по годам) изменить и изложить в редакции Приложения №1 к Соглашению №3.

Приложение № 2 к Договору изменить и изложить в редакции Приложения № 2 к Соглашению №3.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Стороны Договора:

Предмет Договора:

- 2024 г. – 2025 г. — 57 467 000 рублей 00 копеек

- 2026 г. — 60 634 745 рублей 60 копеек;

- 2027 г. — 63 060 135 рублей 42 копейки;

- 2028 г. — 65 582 540 рублей 84 копейки;

- 2029 г. — 68 205 842 рублей 47 копеек;

- 2030 г. — 35 467 038 рублей 62 копейки.

Стоимость Товара облагается НДС по ставке 0% в соответствии с п.п. 16 п. 1 ст. 164 ч. 2 НК РФ.

– 50 (Пятьдесят)% от ориентировочной стоимости товара, подлежащего поставке в 2026 г. — до 30.01.2025 г.;

– 50 (Пятьдесят)% от ориентировочной стоимости товара, подлежащего поставке в 2027 г. — до 30.01.2027 г.;

– 50 (Пятьдесят)% от ориентировочной стоимости товара, подлежащего поставке в 2028 г. — до 30.01.2028 г.;

– 50 (Пятьдесят)% от ориентировочной стоимости товара, подлежащего поставке в 2029 г. — до 30.01.2029 г.;

– 50 (Пятьдесят)% от ориентировочной стоимости товара, подлежащего поставке в 2030 г. — до 30.01.2030 г.

Ответственность:

При нарушении условий договора Поставщиком Поставщик уплачивает неустойку:

Срок действия Договора:

Стороны Соглашения № 1:

Приложение № 2 к Договору изменить и изложить в редакции Приложения №2 к Соглашению №1.

Стороны Соглашения № 3:

Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Поставщик», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество «Пермский завод «Машиностроитель» (АО «ПЗ МАШ», «Покупатель», ИНН 5906075029, адрес: г. Пермь, ул. Новозвягинская, д. 57.

Предмет Соглашения № 3:

- 2025 г. — 57 467 000, 00 рублей;

- 2026 г. — 61 680 828,00 рублей;

- 2027 г. — 64 148 612,00 рублей;

- 2028 г. — 66 715 044,00 рублей;

- 2029 г. — 69 383 336,00 рублей;

- 2030 г. — 36 079 274,00 рублей.

Стоимость товара облагается НДС по ставке 0% в соответствии с п. п. 16 п.1 статьи 164 ч.2 НК РФ.

Приложение № 2 к Договору изменить и изложить в редакции Приложения № 2 к Соглашению №3.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2:

Принятие решения о последующем одобрении сделки Общества, которая в совокупности с другой взаимосвязанной сделкой имеет стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Принять решение о последующем одобрении сделки Общества, которая в совокупности с другой взаимосвязанной сделкой имеет стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Дополнительного соглашения №2 от 19.05.2025г. (далее – Соглашение) к Договору № 035/065/2023 от 30.01.2024г. (далее – Договор), заключенному между АО «ЗОМЗ» и СПб ОАО «Красный Октябрь», на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Поставщик», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Санкт-Петербургское открытое акционерное общество «Красный Октябрь», (СПб ОАО «Красный Октябрь», «Покупатель», ИНН 7830002462, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.13-15).

Предмет Соглашения: Приложение №1 (Спецификация №1) к Договору изменить и изложить в редакции Приложения №1 (Спецификация №1) к Дополнительному соглашению №2 к Договору.

Приложение №1 (Спецификация №2) к Дополнительному соглашению №1 к Договору изменить и изложить в редакции Приложения №2 (Спецификация №2) к Дополнительному соглашению №2 к Договору.

Стороны договорились к Приложению №1 (Спецификация №1) и к Приложению №2 (Спецификация №2) к Дополнительному соглашению №2 не применять ответственность, установленную п. 4.3 Договора №035/065/2023 от 30.01.2024 г.

Дополнительный объем титановых отливок указанных в Спецификации № 2 в количестве 1796 штук изготавливается после ремонта действующей оснастки, либо изготовлении новых форм дублеров силами Спб ОАО «Красный Октябрь».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

«08» октября 2025 года № 42-СД

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акция обыкновенная именная бездокументарная

номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года

номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года

номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"

__________________ Перцев К.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.10.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru