ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Завод Тула" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Тула"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Смирнова, зд. 28 офис НЕТ
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100592210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002862
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06173-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2025
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества и принятых на нем решениях:
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 30 сентября 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 октября 2025 года.
2.3. Способ принятия решений заседания Совета директоров эмитента: заседание, совмещаемое с заочным голосованием.
2.4. Место проведения: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, д. 28
2.5. Время проведения: 15:00
2.6. Повестка дня:
1. Выборы председателя Совета директоров Общества.
2. Назначение секретаря Совета директоров Общества.
3. Обсуждение вопросов приостановления направления информации о проведении заседания или заочного голосования (статья 52.1. ФЗ об АО) и приостановления выплаты дивидендов (статья 43.1. ФЗ об АО).
2.7. Кворум: 71,4 %
2.8. Решения, принятые Советом директоров Общества:
По первому вопросу повестки дня: Выборы председателя Совета директоров Общества. Заслушали главного бухгалтера ПАО «Завод Тула» Карпову Наталию Дмитриевну, учитывая профессиональный, качественный труд в лице председателя Совета директоров Общества Веселова Виталия Анатольевича, а так же положительные отзывы о его работе, принимается решение о выдвижении кандидатуры Веселова Виталия Анатольевича председателем Совета директоров Общества с постановкой данного вопроса на утверждение.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Учитывая профессиональный, качественный труд в лице председателя Совета директоров Общества Веселова Виталия Анатольевича, а так же положительные отзывы о его работе принимается решение о выдвижении кандидатуры Веселова Виталия Анатольевича председателем Совета директоров Общества с постановкой данного вопроса на утверждение.
РЕШЕНИЕ: Избрать Веселова Виталия Анатольевича председателем Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По второму вопросу повестки дня: Назначение секретаря Совета директоров Общества. Заслушали Веселова Виталия Анатольевича, учитывая качественный труд и положительные характеристики в работе, принимается решение о выдвижении кандидатуры Нестериной Елены Александровны секретарем Совета директоров Общества с постановкой данного вопроса на утверждение.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Учитывая качественный труд и положительные характеристики в работе, принимается решение о выдвижении кандидатуры Нестериной Елены Александровны секретарем Совета директоров Общества с постановкой данного вопроса на утверждение.
РЕШЕНИЕ: Избрать Нестерину Елену Александровну секретарем Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По третьему вопросу повестки дня: Обсуждение вопросов приостановления направления информации о проведении заседания или заочного голосования (статья 52.1. ФЗ об АО) и приостановления выплаты дивидендов (статья 43.1. ФЗ об АО). Заслушали мнения членов присутствующих на Совете директоров. Учитывая объем работы необходимой к проведению, вернуться к рассмотрению данных вопросов в будущем.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Учитывая объем работы необходимой к проведению, вернуться к рассмотрению данных вопросов в будущем.
РЕШЕНИЕ: Учитывая объем работы необходимой к проведению, вернуться к рассмотрению данных вопросов в будущем.
Итоги голосования:
«ЗА» - 0
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5
2.9. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 09.10.2025 г.,
протокол № 4/25
2.10. Идентификационные признаки акций:
- привилегированные типа А, регистрационный номер: 2-01-06173-А, дата регистрации: 15.01.1993 года;
- обыкновенные, регистрационный номер: 1-01-06173-А, дата регистрации: 15.01.1993 года.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Бухал
3.2. Дата 09.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия