ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Группа компаний "Медси" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Группа компаний «Медси»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, пер. Грузинский, д. 3А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746338732

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710641442

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62024-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38712

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием).

2.2. Вид заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: внеочередное.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

- дата проведения заседания общего собрания акционеров: 06 октября 2025 г.

- место проведения заседания общего собрания акционеров: (адрес, по которому проводилось заседание): РФ, г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20, стр.1.

- время заседания проведения общего собрания акционеров: 17 час. 00 мин.

Голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием:

- дата окончания приема бюллетеней для голосования: «03» октября 2025 г.

- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 125284, г. Москва, Беговая аллея, д. 9А.

- адрес сайта в сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/.

2.4. Сведения о кворуме заседания для принятия решений общим собранием акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 81 939 700.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 81 939 700.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании: 78 375 323, что составляет 95.65% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 78 375 323 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.

По второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 573 577 900.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 573 577 900.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров – 548 627 261.

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

1. <Ф.И.О.> 78 375 323

2. <Ф.И.О.> 78 375 323

3. <Ф.И.О.> 78 375 323

4. <Ф.И.О.> 78 375 323

5. <Ф.И.О.> 78 375 323

6. <Ф.И.О.> 78 375 323

7. <Ф.И.О.> 78 375 323

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1. <Ф.И.О.>.

2. <Ф.И.О.>.

3. <Ф.И.О.>.

4. <Ф.И.О.>.

5. <Ф.И.О.>.

6. <Ф.И.О.>.

7. <Ф.И.О.>.

Информация не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 09 октября 2025 г., Протокол № 06/2025

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-62024-H от 27.10.2006.

3. Подпись

3.1. Член Правления, Вице-Президент (Доверенность № 222 от 22.07.2025)

О.В. Шакирова

3.2. Дата 09.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru