ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Группа компаний "Медси" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Группа компаний «Медси»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, пер. Грузинский, д. 3А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746338732

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710641442

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62024-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38712

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 09.10.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.10.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Группа компаний «Медси».

2. О назначении секретаря Совета директоров АО «Группа компаний «Медси».

3. Об утверждении персонального состава Комитетов при Совете директоров АО «Группа компаний «Медси».

4. Об определении статуса членов Совета директоров АО «Группа компаний «Медси».

5. Об участии Общества в других организациях.

6. О согласии на совершение сделки по отчуждению недвижимого имущества Общества.

7. О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопроса: «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Группа компаний «Медси» в новой редакции.

8. О проведении внеочередного заочного голосования для приятия решений общим собранием акционеров.

9. Об утверждении повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

10. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Член Правления, Вице-Президент (Доверенность № 222 от 22.07.2025)

О.В. Шакирова

3.2. Дата 09.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru