Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МЗ "САПФИР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.10.2025

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.

В заочном заседании Совета директоров 08.10.2025 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):

1.Тацкий Валерий Александрович;

2.Борисов Лев Валерьевич;

3.Гиндин Дмитрий Аронович;

4.Гиндин Павел Дмитриевич;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич;

6.Атланов Алексей Владимирович;

7.Попов Виктор Павлович

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.Принятие решения о заключении сделок Общества, которые в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Принятие решения о заключении сделок Общества, которые в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Решение, поставленное на голосование:

«1.1. Принять решение о заключении сделки Общества, которая в совокупности с другими взаимосвязанными сделками, имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №2225187923181412208225999/34/187 от 04.09.2025г. (Приложение к настоящему решению) (Далее – Договор), заключенного между АО «МЗ «САПФИР» и АО «АОМЗ», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «АОМЗ» (АО «АОМЗ») – «Покупатель».

Предмет Договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию – изделия, изготовленные по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.

Поставка будет осуществляться для выполнения Государственного контракта №2225187923181412208225999 от 20.07.2022г.

Цена сделки:Сумма Договора составляет: 296 312 369,04 (Двести девяносто шесть миллионов триста двенадцать тысяч триста шестьдесят девять) рублей 04 копейки, в том числе НДС 20% - 49 385 394,84 (Сорок девять миллионов триста восемьдесят пять тысяч триста девяносто четыре) рубля 84 копейки.

Сумма договора и цена единицы изделия (далее продукция), указанная в Протоколе согласования цены (Приложение №2) к Договору, является ориентировочной и подлежит переводу в фиксированную цену не позднее двух месяцев до окончания отгрузки продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017г. №1465.

В случае, если на дату поставки продукции отсутствует согласованная Сторонами фиксированная цена, для расчетов за изделия и оформления поставки применяется согласования Сторонами ориентировочная цена единицы изделия. Она указывается в счете на оплату, счете-фактуре и товарной накладной. Для согласования фиксированной цены Поставщик направляет Покупателя Дополнительное соглашение и Протокол фиксированной цены к Договору. На основании представленного Поставщиком полного комплекта документов Покупатель согласовывает протокол фиксированной цены и возвращает его Поставщику. После согласования фиксированной цены Поставщик не позднее 10 (десяти) дней направляет Покупателю корректировочные счет-фактуру и товарную накладную.

Условия оплаты и порядок поставки: Покупатель производит авансирование Поставщику (в пропорциональном соотношении от полученных авансовых платежей от Головного исполнителя Государственного контракта) по ориентировочной цене Договора, на отдельный счет Поставщика, открытый в уполномоченном банке, на основании выставленного счета в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения Договора, но не позднее 31.10.2025г.

В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции указанный в Ведомости поставки (Приложение №1) к Договору может быть перенесен на срок задержки аванса.

Окончательный расчет за поставленную продукцию, за вычетом перечисленных средств, осуществляется покупателем по фиксированной цене в течение 10 рабочих дней после получения денежных средств от Головного исполнителя Государственного контракта.

В случае роста или уменьшения фиксированной цены по отношению к ориентировочной цене, Стороны производят окончательный расчет по настоящему Договору в следующем порядке:

- в случае роста согласованной Сторонами фиксированной цены по отношению к ориентировочной цене, Покупатель в течение 20 (двадцати) дней на основании счета Поставщика производит доплату (окончательный расчет) по настоящему Договору.

- в случае уменьшения согласованной Сторонами фиксированной цены по отношению к ориентировочной цене, Поставщик в течение 20 (двадцати) дней на основании счета Покупателя возвращает излишне уплаченные денежные средства по настоящему Договору.

Поставка (отгрузка) продукции производится самовывозом, после поступления средств на счет Поставщика и уведомления о готовности продукции. По соглашению сторон возможна досрочная и частичная поставка.

Срок действия Договора:Срок действия Договора устанавливается с момента подписания его сторонами и до полного исполнения обязательств.

.».

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;

6.Атланов Алексей Владимирович - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.

Решение принято.

Принятое решение:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «АОМЗ» (АО «АОМЗ») – «Покупатель».

Поставка будет осуществляться для выполнения Государственного контракта №2225187923181412208225999 от 20.07.2022г.

.».

Решение, поставленное на голосование:

«1.2. Принять решение о заключении сделки Общества, которая в совокупности с другими взаимосвязанными сделками, имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №2225187923181412208225999/34/51 от 17.03.2025г. (Приложение к настоящему решению) (Далее – Договор), заключенного между АО «МЗ «САПФИР» и АО «АОМЗ», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «АОМЗ» (АО «АОМЗ») – «Покупатель».

Поставка будет осуществляться для выполнения Государственного контракта №2225187923181412208225999 от 20.07.2022г.

Цена сделки:Сумма Договора составляет: 51 662 457,00 (Пятьдесят один миллион шестьсот шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 8 610 409,50 (Восемь миллионов шестьсот десять тысяч четыреста девять) рублей 50 копеек.

Условия оплаты и порядок поставки: Оплата аванса в размере 50% от суммы Договора, производится Покупателем на счет Поставщика, не позднее 30.05.2025г. В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции, указанный в ведомости поставки (Приложение №1) к Договору может быть перенесен на срок задержки аванса. Окончательный расчет за поставленную продукцию, за вычетом перечисленного аванса, покупатель производит не позднее 31.03.2026г.

.».

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;

6.Атланов Алексей Владимирович - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принято.

Принятое решение:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «АОМЗ» (АО «АОМЗ») – «Покупатель».

Поставка будет осуществляться для выполнения Государственного контракта №2225187923181412208225999 от 20.07.2022г.

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества

Дата составления и номер протокола: 10.10.2025 года № 29/2025

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович

3.2. Дата: 10.10.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru