ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, ул Социалистическая, д. 14, литера А, помещ. 31-Н, ОФИС 808 КОМ. 6,7,8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247800106938
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840116170
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08281-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39294
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 октября 2025 года, г.Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А, БЦ «Оптима», 4 этаж, офис 4-011, в 15 часов 15 минут по московскому времени.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 74.4524%.
Кворум имелся, Общее собрание акционеров правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О назначении аудиторской организации Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Об увеличении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА»: 134 013 270 голосов (99.9991%)
«ПРОТИВ»: 1 000 голосов (0.0007%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 200 голосов (0.0002%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 (0%)
Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить аудиторскую организацию Общества по аудиту отчетности за 2025 год и за 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью «РБ» (ООО «РБ»), являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (Свидетельство № 474-22/12-044, ОРНЗ № 11706029280).
Вопрос № 2: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА»: 134 013 270 голосов (99.9991%)
«ПРОТИВ»: 1000 голосов (0.0007%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 200 голосов (0.0002%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 (0%)
Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов действующего состава Совета директоров Общества.
Вопрос № 3: Об увеличении количественного состава Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА»: 134 008 770 голосов (99.9957%)
«ПРОТИВ»: 5 500 голосов (0.0041%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 200 голосов (0.0002%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 (0%)
Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня:
Определить количество членов любого следующего состава Совета директоров Общества для избрания общим собранием акционеров в будущем для всех общих собраний акционеров, в повестки дня которых внесен вопрос об избрании Совета директоров Общества – 9 (девять) человек.
Вопрос № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
Москокова Надежда Ивановна: 134 024 270 голосов;
Азоркин Сергей Анатольевич: 134 007 770 голосов;
Заброда Евгений Николаевич: 134 007 770 голосов;
Воскобойник Алексей Сергеевич: 134 007 770 голосов;
Юрцова Оксана Александровна: 134 012 270 голосов;
Парасотченко Елена Александровна: 134 010 770 голосов;
Елизарьев Александр Сергеевич: 134 031 770 голосов;
Студенский Александр Михайлович: 134 009 270 голосов;
Романов Дмитрий Валерьевич: 134 007 770 голосов;
«ЗА»: 1 206 119 430 голосов
«ПРОТИВ»: 9000 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 800 голосов (0.0002%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка принятого решения по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек в следующем составе:
Москокова Надежда Ивановна;
Азоркин Сергей Анатольевич;
Заброда Евгений Николаевич;
Воскобойник Алексей Сергеевич;
Юрцова Оксана Александровна;
Парасотченко Елена Александровна;
Елизарьев Александр Сергеевич;
Студенский Александр Михайлович;
Романов Дмитрий Валерьевич.
Вопрос № 5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА»: 134 004 670 голосов (99.9927%)
«ПРОТИВ»: 6 500 голосов (0.0048%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3 300 голосов (0.0025%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 (0%)
Формулировка принятого решения по вопросу № 5 повестки дня:
Установить членам Совета директоров Общества ежемесячное вознаграждение за исполнение функций членов Совета директоров Общества, начиная с 09.10.2025, в размере, определяемом по следующей формуле:
Размер вознаграждения члена Совета директоров Общества в рублях = 50 000 / (N-S),
где:
N – количество членов Совета директоров, равное 9 (девяти);
S – количество членов Совета директоров, являющихся работниками Общества и/или ООО «Финейтив» (ОГРН: 1112468050617) и/или ООО «Финейтив.Кассы» (ОГРН: 1217700383383) и/или ООО «Платформа КИН» (ОГРН: 1207800164747) и/или ООО «Цифровые привычки» (ОГРН: 1161690131965) и/или ООО «Цифровой актив» (ОГРН: 1237700786091) и/или ООО «Квантум хэш» (ОГРН: 1247800044458) и/или ООО «Платформа непрерывного обучения» (ОГРН: 1097847165679), в том числе лицами, осуществляющими функции единоличного исполнительного органа или занимающими должности в органах управления в каком-либо из указанных юридических лиц.
Размер вознаграждения члена Совета директоров, определенный по формуле, указанной выше, включает сумму налогов.
При этом, в случае если член Совета директоров Общества также является работником Общества и/или ООО «Финейтив» (ОГРН: 1112468050617) и/или ООО «Финейтив.Кассы» (ОГРН: 1217700383383) и/или ООО «Платформа КИН» (ОГРН: 1207800164747) и/или ООО «Цифровые привычки» (ОГРН: 1161690131965) и/или ООО «Цифровой актив» (ОГРН: 1237700786091) и/или ООО «Квантум хэш» (ОГРН: 1247800044458) и/или ООО «Платформа непрерывного обучения» (ОГРН: 1097847165679), в том числе лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа или занимающим должности в органах управления в каком-либо из указанных юридических лиц, то предусмотренное выше вознаграждение такому члену Совета директоров Общества не выплачивается.
Вопрос № 6: О внесении изменений в Устав Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА»: 134 004 670 голосов (99.9927%)
«ПРОТИВ»: 6 500 голосов (0.0048%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3 300 голосов (0.0025%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 (0%)
Формулировка принятого решения по вопросу № 6 повестки дня:
Внести изменения в устав Общества, утвердив его в новой редакции согласно проекту, входящему с состав информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 октября 2025 года № 6.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-08281-G от 23.10.2024;
- обыкновенные акции, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-08281-G-001D от 06.12.2024.
3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
А.С. ЕЛИЗАРЬЕВ
3.2. Дата 10.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия