ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ПГК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 153000, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ИВАНОВО, Г ИВАНОВО, УЛ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ, Д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746982856
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725806898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55521-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262; https://pgk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2025
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие пять из пяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня, поставленному на голосование: «О рекомендациях Единственному акционеру АО «ПГК» по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты»
Голосовали «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
1. Рекомендовать единственному акционеру АО «ПГК» принять решение:
«Выплатить (объявить) дивиденды за счет нераспределенной чистой прибыли прошлых лет, сформированной на 31.12.2024 и подтвержденной бухгалтерской отчетностью АО «ПГК» на 30.06.2025, в размере 9 499 257 457 (Девять миллиардов четыреста девяносто девять миллионов двести пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят семь) российских руб. 80 коп. из расчета 45,45626381205203 российских руб. на одну обыкновенную именную акцию АО «ПГК» в денежной форме.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов АО «ПГК» – 26.10.2025.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «09» октября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №180 от «10» октября 2025 года.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55521-Е от 21.11.2019 г. ISIN: RU000A0JUHA8, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность МЧД)
Морозова Марина Юрьевна
3.2. Дата 10.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия