ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Передвижная энергетика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте "О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629404, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской округ город Лабытнанги, город Лабытнанги,
ул. Первомайская, д. 60.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700465418.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019846.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02859-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09 октября 2025.
2. Содержание сообщения.
2.1. Сведения о кворуме заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества (эмитента) и результатах голосования по вопросам повестки дня заседания.
Количество избранных членов Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» (эмитента) составляет 7 (семь) человек.
В заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, принято участие 5 (пятью) членами Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Итоги голосования:
по вопросу № 1: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
по вопросу № 2: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
по вопросу № 3: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
по вопросу № 4: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества (эмитента).
ВОПРОС № 1: Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Передвижная энергетика» на 2025 – 2027 годы.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ ПАО «Передвижная энергетика» на 2025 - 2027 годы согласно приложению 1.
2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ ПАО «Передвижная энергетика» применяются, начиная с 01.01.2025.
ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Передвижная энергетика»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (приложение 2, далее - Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 05.08.2025 № 1564пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «Передвижная энергетика» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившими силу пункты 1 – 2 решения Совета директоров Общества от 19.09.2024 по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Передвижная энергетика»:
О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции» (протокол от 19.09.2024 № 10-24).
ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Передвижная энергетика»: Об утверждении страховщиков ПАО «Передвижная энергетика» на 2026-2027 годы.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты ПАО «Передвижная энергетика», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение периода 2026-2027 годов, согласно приложению.
ВОПРОС № 4: О проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «Передвижная энергетика».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.Провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров ПАО «Передвижная энергетика» (далее также Общество), голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание).
2.Определить, что возможность дистанционного участия в Заседании отсутствует.
3.Определить дату проведения Заседания – 05.12.2025.
4.Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 02.12.2025.
5.Определить место проведения Заседания – г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51, ПАО «Передвижная энергетика».
6.Определить время проведения Заседания – 14 часов 00 минут.
7.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании, – 12 часов 30 минут.
8.Определить, что принявшими участие в Заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем; акционеры, бюллетени для голосования которых получены за два дня до даты проведения Заседания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим почтовым адресам:
- 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51, ПАО «Передвижная энергетика»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
10. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 17.10.2025 (на конец операционного дня).
11. Определить следующую повестку дня Заседания:
1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика».
12. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Заседания, является:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении Заседания и (или) бюллетеней для голосования.
13. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Заседания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 14.11.2025 по 05.12.2025 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51, ПАО «Передвижная энергетика»;
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»; а также в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества http://mob-energy.ru.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.
14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Заседания (далее – Сообщение) согласно приложению.
15. Разместить Сообщение на сайте Общества http://mob-energy.ru в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15.10.2025.
16. Определить, что акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 01.11.2025 (включительно).
17. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, а также вопросов, связанных с подготовкой и проведением Заседания (в т.ч. утверждения формы и текста бюллетеня для голосования), - 10.11.2025.
18. Избрать секретарем Заседания – Стоянову Станку Александровну.
19. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Заседания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 06 октября 2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 09 октября 2025 № 8/2025.
2.5. Приложениями к протоколу заседания Совета директоров Общества (эмитента) от 09 октября 2025 № 8/2025 являются:
2.5.1).Состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ ПАО «Передвижная энергетика» на 2025 - 2027 годы (приложение 1).
2.5.2).Порядок расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции, утвержденный решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 05.08.2025 № 1564пр) (приложение 2).
2.5.3).Перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты ПАО «Передвижная энергетика» (приложение 3).
2.5.4).Сообщение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «Передвижная энергетика» (приложение 4).
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ПАО "Передвижная энергетика" Кузнецов Е.Г.
3.2. 10 октября 2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия